公司保密自查自评报告【一】 我公司坚持以三个代表重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻上级关于做好保密工作的要求，认真执行《保密法》及其实施细则的有关条款，加强对保密工作的领导，严抓各项制度建设和落实，开展了多种形式的保密宣传教育，使我公司保密队伍的政治素质和业务素质明显提高，全公司没有发生失、泄密现象，确保了国家秘密在我公司的安全。现将自查情况汇报如下：
一、强化政策理论学习，提高对保密工作的认识
领导班子非常重视领导班子的自身建设，认真坚持中心组学习制度，及时对保密工作的方针、政策、法规，制定了落实措施，使公司的保密工作始终和上级要求保持一致，确保了公司保密工作的受控状态。在指导基层单位的保密工作上，公司在年初就把保密工作作为全年工作中的一项重要内容列入全公司工作的议事日程，对一年来的保密工作作出了具体安排。
二、优化完善组织机构，加强对保密工作的领导
为加强对保密工作的领导，公司适时根据公司领导班子变动情况和部门调整情况，及时对公司保密工作领导小组进行了调整，对各级保密组织机构进行了进一步的完善，明确了各级保密组织机构成员，并进一步加强了组织领导。公司领导班子坚持把保密工作列入全年的工作计划，并根据形势变化和上级要求及时将其列入重要议事日程，保密领导小组多次组织召开会议学习落实上级有关精神，听取有关人员对保密工作汇报，认真分析当前公司的保密工作状况，确定重点保密部位，指导全公司的保密工作。为加强对全公司保密工作的领导，凡是有可能接触和产生国家秘【企业保密工作自查自评报告】
密的部门我们都设置了保密工作人员，确保业务工作拓展到哪里，保密工作就延伸到哪里，使保密工作和全公司业务工作同部署、同考核，确保了国家秘密和企业秘密的安全受控状态。
二、完善保密制度及设施，切实保证密级文件及信息的安全 为确保密级文件的安全，公司里专门为取文件的专职人员随
时提供车辆，从而杜绝了文件在取送过程中失密的可能。保密工作人员均配有保险柜或密码保密铁柜，档案室、复印室、保卫部、生技部、信息中心等部门均专门装置了防盗门、报警器等防盗设施。公司保密工作制度明确规定载有秘密信息的计算机不得联入互联网，在手机通讯中不得谈论涉及国家及企业秘密的问题。同时还对涉密部门的涉密部位进行经常性的检查，对全公司计算机进行普查，制定了相应的计算机管理制度，严禁把涉及国家秘密的事项联入互联网，对需要进行网上的内容需严格经过部门考查或组织鉴定，确认不涉及国家秘密后方可网上。在公文处理中，公司保密工作人员对涉及国家秘密的公文进行慎重处理，保证了密级公文在公文流转的各个环节上的安全。
三、加强对保密工作人员教育，切实提高新形势对密级事项
的运用和处理能力
为加强保密工作力度，公司以加强密级文件管理为重点，每
年对涉密人员进行教育。根据各部门工作特点，公司同形势相结合，同抓重点部门、重点人员相结合，同重大节日活动相结合，同企业管理责任制相结合，同表彰先进、查处失泄密事件相结合，认真落实上级对保密工作的指示精神，积极做好保密教育工作。
公司积极组织保密组织成员进行学习，利用每年3月份法
制教育月的机会，举办法律、法规学习班，并有侧重地组织保
密组织成员对《保密法》进行学习，认真学习《保密知识读本》，利用《保密工作》中的典型事迹和典型案件，对涉密工作人员进行新时期的保密教育，使保密组织成员受到了较为全面的、系统的保密知识教育，增强了保密工作人员的保密意识，提高了业务素质，为公司保密工作的顺利开展提供了人员保证。
总之，公司在上级单位的正确领导和公司党政领导班子关心
指导下，保密工作顺利开展，圆满完成了各类保密工作任务，确保了国家秘密事项和企业秘密的安全，为推动企业的健康发展做出了贡献。
****年**月**日
公司保密自查自评报告【二】 一、加强保密教育，提高思想认识
为认真做好保密工作，我公司高度重视，切实把保密教育工作贯穿于日常工作中，在平时的学习例会上，多次强调做好保密工作的重要性，组织涉密人员认真学习了《中华人民共和国保密法》，并根据《保密工作》杂志刊登的典型泄密案例和保密工作部门提供的宣传教育材料，对公司领导干部和涉密人员进行保密警示教育。及时传达，组织学习，领会省、市保密工作的有关文件和会议精神，加强办公室档案管理、文书收发等工作的保密教育。按照要求组织涉密人员签订了《2013年保密目标责任书》、《涉密人员承诺书》，督促保密工作的监督检查，提高保密工作人员思想认识，增强做好保密工作的责任感。同时，进一步明确了涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能，使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则，真正实现制度化、规范化、科学化。
二、落实各项措施 ，确保机密安全
1、严格文件资料管理。办公室是文件资料的处理、储存场所，为确保文件不随意外流，我公司由行政办公室安排专职人员，统一负责公司纸制文件和电子文档的管理。各部室和基层单位也设立专人，具体做好文件资料的收发、整理、归档、销毁等。对涉密的文件资料，只准在机关办公室由具体办理人员阅处，未经主要领导批准，不得带出机关;做好电子文档的输入、存档、发送、印制、备份等，确保电子文档安全。同时加大对档案室的日常管理，非工作人员一般不准进入档案室，防止机密外泄。
2、严格计算机管理。按照上级有关部门的要求，我公司对涉密计算机进行加密，实行物理隔离，严禁上网，做到涉密信息不上网，上网信息不涉密，并指定专人负责加密计算机和涉密信息的管理工作，全年未发生计算机泄密事件。公司对上网计算机进行登记造册，在管理上做到心中有数，并安装了防火墙和杀毒软件，定期进行清理，删除与工作无关的信息和软件，防止信息流失或遭受外界恶意攻击。
3、严格会议管理。对于公司党委、行政各类会议，尤其是对涉及人事、财务商议等涉密的会议，严格落实保密措施，遵守保密纪律。对于各类会议，一般指定有关人员参加，并指定专人作会议记录。会议讨论的内容，未作出决定待定的、需要保密或一段时间内保密的，不得随意扩散传播。
4、严格公章管理。公司指定专人负责公司各类印章的保管和使用工作，所有需加盖公司印章、公章的文件材料，严格按照制度填写印章使用登记表，通过审核，经得经办部门负责人、主管部门负责人、主管领导同意后方可加盖;任何人不得随意使用、加盖公司印章。
2013年我公司的保密工作制度严格，措施到位，管理规范，全年未发生违规、泄密情况。
三、下一步工作方向
1、保密工作的宣传教育力度需要不断加大。近年来开展保密工作的实践使我们认识到，加强干部职工保密教育，提高涉密人员的保密意识十分重要，我公司需要不断加强宣传力度，增强保密意识，提高做好保密工作的主动性和自觉性，并制定出相应的规章制度，使公司保密工作得到规范，消除可能发生失、泄密事件的隐患，以确保公司和社会安全。
2.加强保密工作的业务培训，提升工作人员综合素质。公司开展的保密工作专题培训相对较少，涉密人员的业务知识水平还有待提高。在今后的工作中，公司将加强保密工作的业务知识培训，提升保密工作人员的专业知识和综合素质，以适应新形势下保密工作的实际要求。
今年，我公司在市委保密办的正确领导下，进一步加强对保密工作的重视，强化对涉密内容的管理，改进和创新保密工作方式，巩固和发扬已取得的成绩，积极探索研究新时期保密工作的新情况、新问题，力争保密工作取得新成绩，确保我公司保密工作的顺利进行。
公司保密自查自评报告【三】 按照文件精神，我公司结合实际工作，对照集团公司保密工作目标考核细则，逐条自查，现将自查情况报告如下：
一、加强组织领导，完善规章制度
为严格保密纪律，堵塞漏洞，消除隐患，我公司成立了保密工作领导小组，总经理为组长，党委书记为副组长，相关部室负责人、档案管理员、保密工作人员为成员，做到分管领导负责抓，经办人员具体抓。对保密工作所需设施、设备和经费，我公司领导班子都能够给以重视和支持，保证了日常工作顺利开展。
为保证公司保密工作稳定，我们修订完善了保密工作制度，坚持做到保密工作机构健全、保密工作队伍不散，保密工作人员及时调整和补充，做好工作交接。我们的保密工作队伍基本素质较高，大部份管理人员具备大专以上学历，且都能熟练掌握保密法规和保密技术基础知识，熟悉本单位业务工作和保密工作基本情况。按照集团公司要求，我公司组织了全国保密承诺书签订人员知识竞赛活动，参加了公司公文档案培训班，接受了保密工作专项培训，切实提高专职保密涉密人员业务素质。
二、保密管理工作开展情况
(一)对保密重点部门、要害部位加强检查督促工作。我公司领导小组对总经部、档案室等保密重点部门和部位的保密工作进行不定期的检查督促，并对检查中发现的隐患进行专题研究，有效地防止了失密、泄密。
(二)加强计算机网络管理工作。按照上级有关部门的要求，我公司对现有涉密计算机网络的安全保密情况进行了监督检查，找问题添措施，促进管理的改进和完善，多年来无发生计算机泄密事件。加强对计算机上网检查工作，对上网计算机进行登记造册，在管理上做到心中有数。加大对违规上互联网的监管力度，严格按照上网不涉密、涉密不上网的工作要求，加强计算机信息网络安全管理，坚持谁上网、谁泄密、谁负责的原则，切实加强计算机信息系统保密管理。严禁保密资料并入互联网中，禁止储存保密信息资料的计算机上网，确保涉密计算机网络和信息的安全。在保管好办公室内各种秘密载体的同时，加强对外出携带手提电脑、涉密光盘、U盘等秘密载体的管理，采取技术措施，严防因丢失造成涉密信息的泄露。
(三)我公司建立了完整的涉密载体登记台帐，由保密工作人员登记并管理，涉密载体存放在专门场所，定期进行统一销毁。
公司保密自查自评报告【一】
我公司坚持以三个代表重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻上级关于做好保密工作的要求，认真执行《保密法》及其实施细则的有关条款，加强对保密工作的领导，严抓各项制度建设和落实，开展了多种形式的保密宣传教育，使我公司保密队伍的政治素质和业务素质明显提高，全公司没有发生失、泄密现象，确保了国家秘密在我公司的安全。现将自查情况汇报如下：
一、强化政策理论学习，提高对保密工作的认识
领导班子非常重视领导班子的自身建设，认真坚持中心组学习制度，及时对保密工作的方针、政策、法规，制定了落实措施，使公司的保密工作始终和上级要求保持一致，确保了公司保密工作的受控状态。在指导基层单位的保密工作上，公司在年初就把保密工作作为全年工作中的一项重要内容列入全公司工作的议事日程，对一年来的保密工作作出了具体安排。
二、优化完善组织机构，加强对保密工作的领导
为加强对保密工作的领导，公司适时根据公司领导班子变动情况和部门调整情况，及时对公司保密工作领导小组进行了调整，对各级保密组织机构进行了进一步的完善，明确了各级保密组织机构成员，并进一步加强了组织领导。公司领导班子坚持把保密工作列入全年的工作计划，并根据形势变化和上级要求及时将其列入重要议事日程，保密领导小组多次组织召开会议学习落实上级有关精神，听取有关人员对保密工作汇报，认真分析当前公司的保密工作状况，确定重点保密部位，指导全公司的保密工作。为加强对全公司保密工作的领导，凡是有可能接触和产生国家秘【企业保密工作自查自评报告】
密的部门我们都设置了保密工作人员，确保业务工作拓展到哪里，保密工作就延伸到哪里，使保密工作和全公司业务工作同部署、同考核，确保了国家秘密和企业秘密的安全受控状态。
二、完善保密制度及设施，切实保证密级文件及信息的安全 为确保密级文件的安全，公司里专门为取文件的专职人员随
时提供车辆，从而杜绝了文件在取送过程中失密的可能。保密工作人员均配有保险柜或密码保密铁柜，档案室、复印室、保卫部、生技部、信息中心等部门均专门装置了防盗门、报警器等防盗设施。公司保密工作制度明确规定载有秘密信息的计算机不得联入互联网，在手机通讯中不得谈论涉及国家及企业秘密的问题。同时还对部门的部位进行经常性的检查，对全公司计算机进行普查，制定了相应的计算机管理制度，严禁把涉及国家秘密的事项联入互联网，对需要进行网上的内容需严格经过部门考查或组织鉴定，确认不涉及国家秘密后方可网上。在公文处理中，公司保密工作人员对涉及国家秘密的公文进行慎重处理，保证了密级公文在公文流转的各个环节上的安全。
三、加强对保密工作人员教育，切实提高新形势对密级事项
的运用和处理能力
为加强保密工作力度，公司以加强密级文件管理为重点，每
年对人员进行教育。根据各部门工作特点，公司同形势相结合，同抓重点部门、重点人员相结合，同重大节日活动相结合，同企业管理责任制相结合，同表彰先进、查处失泄密事件相结合，认真落实上级对保密工作的指示精神，积极做好保密教育工作。
公司积极组织保密组织成员进行学习，利用每年3月份法
制教育月的机会，举办法律、法规学习班，并有侧重地组织保
密组织成员对《保密法》进行学习，认真学习《保密知识读本》，利用《保密工作》中的典型事迹和典型案件，对工作人员进行新时期的保密教育，使保密组织成员受到了较为全面的、系统的保密知识教育，增强了保密工作人员的保密意识，提高了业务素质，为公司保密工作的顺利开展提供了人员保证。
总之，公司在上级单位的正确领导和公司党政领导班子关心
指导下，保密工作顺利开展，圆满完成了各类保密工作任务，确保了国家秘密事项和企业秘密的安全，为推动企业的健康发展做出了贡献。
****年**月**日
公司保密自查自评报告【二】
一、加强保密教育，提高思想认识
为认真做好保密工作，我公司高度重视，切实把保密教育工作贯穿于日常工作中，在平时的学习例会上，多次强调做好保密工作的重要性，组织人员认真学习了《中华人民共和国保密法》，并根据《保密工作》杂志刊登的典型泄密案例和保密工作部门提供的宣传教育材料，对公司领导干部和人员进行保密警示教育。及时传达，组织学习，领会省、市保密工作的有关文件和会议精神，加强办公室档案管理、文书收发等工作的保密教育。按照要求组织人员签订了《2013年保密目标责任书》、《人员承诺书》，督促保密工作的监督检查，提高保密工作人员思想认识，增强做好保密工作的责任感。同时，进一步明确了人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能，使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则，真正实现制度化、规范化、科学化。
二、落实各项措施 ，确保机密安全
1、严格文件资料管理。办公室是文件资料的处理、储存场所，为确保文件不随意外流，我公司由行政办公室安排专职人员，统一负责公司纸制文件和电子文档的管理。各部室和基层单位也设立专人，具体做好文件资料的收发、整理、归档、销毁等。对的文件资料，只准在机关办公室由具体办理人员阅处，未经主要领导批准，不得带出机关;做好电子文档的输入、存档、发送、印制、备份等，确保电子文档安全。同时加大对档案室的日常管理，非工作人员一般不准进入档案室，防止机密外泄。
2、严格计算机管理。按照上级有关部门的要求，我公司对计算机进行加密，实行物理隔离，严禁上网，做到信息不上网，上网信息不，并指定专人负责加密计算机和信息的管理工作，全年未发生计算机泄密事件。公司对上网计算机进行登记造册，在管理上做到心中有数，并安装了防火墙和杀毒软件，定期进行清理，删除与工作无关的信息和软件，防止信息流失或遭受外界恶意攻击。
3、严格会议管理。对于公司党委、行政各类会议，尤其是对涉及人事、财务商议等的会议，严格落实保密措施，遵守保密纪律。对于各类会议，一般指定有关人员参加，并指定专人作会议记录。会议讨论的内容，未作出决定待定的、需要保密或一段时间内保密的，不得随意扩散传播。
4、严格公章管理。公司指定专人负责公司各类印章的保管和使用工作，所有需加盖公司印章、公章的文件材料，严格按照制度填写印章使用登记表，通过审核，经得经办部门负责人、主管部门负责人、主管领导同意后方可加盖;任何人不得随意使用、加盖公司印章。
2013年我公司的保密工作制度严格，措施到位，管理规范，全年未发生违规、泄密情况。
三、下一步工作方向
1、保密工作的宣传教育力度需要不断加大。近年来开展保密工作的实践使我们认识到，加强干部职工保密教育，提高人员的保密意识十分重要，我公司需要不断加强宣传力度，增强保密意识，提高做好保密工作的主动性和自觉性，并制定出相应的规章制度，使公司保密工作得到规范，消除可能发生失、泄密事件的隐患，以确保公司和社会安全。
2.加强保密工作的业务培训，提升工作人员综合素质。公司开展的保密工作专题培训相对较少，人员的业务知识水平还有待提高。在今后的工作中，公司将加强保密工作的业务知识培训，提升保密工作人员的专业知识和综合素质，以适应新形势下保密工作的实际要求。
今年，我公司在市委保密办的正确领导下，进一步加强对保密工作的重视，强化对内容的管理，改进和创新保密工作方式，巩固和发扬已取得的成绩，积极探索研究新时期保密工作的新情况、新问题，力争保密工作取得新成绩，确保我公司保密工作的顺利进行。
公司保密自查自评报告【三】
按照文件精神，我公司结合实际工作，对照集团公司保密工作目标考核细则，逐条自查，现将自查情况报告如下：
一、加强组织领导，完善规章制度
为严格保密纪律，堵塞漏洞，消除隐患，我公司成立了保密工作领导小组，总经理为组长，党委书记为副组长，相关部室负责人、档案管理员、保密工作人员为成员，做到分管领导负责抓，经办人员具体抓。对保密工作所需设施、设备和经费，我公司领导班子都能够给以重视和支持，保证了日常工作顺利开展。
为保证公司保密工作稳定，我们修订完善了保密工作制度，坚持做到保密工作机构健全、保密工作队伍不散，保密工作人员及时调整和补充，做好工作交接。我们的保密工作队伍基本素质较高，大部份管理人员具备大专以上学历，且都能熟练掌握保密法规和保密技术基础知识，熟悉本单位业务工作和保密工作基本情况。按照集团公司要求，我公司组织了全国保密承诺书签订人员知识竞赛活动，参加了公司公文档案培训班，接受了保密工作专项培训，切实提高专职保密人员业务素质。
二、保密管理工作开展情况
(一)对保密重点部门、要害部位加强检查督促工作。我公司领导小组对总经部、档案室等保密重点部门和部位的保密工作进行不定期的检查督促，并对检查中发现的隐患进行专题研究，有效地防止了失密、泄密。
(二)加强计算机网络管理工作。按照上级有关部门的要求，我公司对现有计算机网络的安全保密情况进行了监督检查，找问题添措施，促进管理的改进和完善，多年来无发生计算机泄密事件。加强对计算机上网检查工作，对上网计算机进行登记造册，在管理上做到心中有数。加大对违规上互联网的监管力度，严格按照上网不、不上网的工作要求，加强计算机信息网络安全管理，坚持谁上网、谁泄密、谁负责的原则，切实加强计算机信息系统保密管理。严禁保密资料并入互联网中，禁止储存保密信息资料的计算机上网，确保计算机网络和信息的安全。在保管好办公室内各种秘密载体的同时，加强对外出携带手提电脑、光盘、U盘等秘密载体的管理，采取技术措施，严防因丢失造成信息的泄露。
(三)我公司建立了完整的载体登记台帐，由保密工作人员登记并管理，载体存放在专门场所，定期进行统一销毁。
2019年，在区总工会和旅投公司党总支的正确指导下，旅投公司工会坚持以精神为指导思想，立足职工角度，不断创新性的开展工作，为职工做好服务文章，同时，围绕公司实际来开展工会工作，抓出特色，创出亮点，努力把工会打造成公司职工的“娘家人”。在各部门的支持配合下，坚持以科学发展观为统领，按照中央“四个全面”的战略布局和经济发展新常态的要求，落实政府工作报告对安全生产工作的部署，加强干部职工队伍建设，以维护职工合法权益为基本职责，以为职工办实事为己任,努力为干部职工排忧解难。现将工会工作自查如下：
一、工作开展情况
一是履行基本职责，依法维护职工的合法权益。公司工会努力为职工排忧解难，使工会组织真正成为职工之家。工会始终把职工的冷暖放在心上，积极做好困难职工的摸底调查工作，坚持将资金安排在职工文化教育活动、维护职工权益，为职工办实事、送温暖、慰问特困职工等方面。为积极响应公司的爱心倡议，1月份元旦、春节开展“送温暖”活动，集中攻坚, 精准帮扶。为平安检测站困难同事史晓琳等筹集爱心捐款达25000多元。通过开展“三八妇女节”庆祝活动，切实维护女职工的合法权益，关心女职工身心健康，并发放一定福利。每年的5月份是全区“慈善一日捐”活动月，以工会的名义捐出善款50万元整。每年的7月份公司工会按时为职工做好各项保险，及时做好新进人员的续保工作,并成立了青岛景福保安服务有限公司工会委员会。12月份，为保持公司良好的办公环境，工会发起了《文明戒烟倡导书》，并在各个办公区域张贴禁止吸烟的标识牌，倡议公司全员戒烟。目前公司的办公环境得到大力改善。通过关心员工生活，将组织的温暖送到员工心坎。遇到职工突发性困难，工会积极倡导大家共伸援手。通过健全完善帮扶救助机构，扎实开展“送清凉”、“金秋助学”“送温暖”等帮扶活动，做好帮扶对象的推荐上报。工会高度重视职工身体健康问题，定期组织职工进行了体检，凡有生病住院的员工，工会都组织人员前去慰问和看望。2019年7月5日至7月23日梳理职工互助保障保险到期情况，为各参保单位及职工提供贴心的保障服务，完成工会“职工医疗互助保险”续保工作。我工会共609人，确保每人都可享受工会住院、大病门诊的医疗报销政策。
二是加强学习，提高全局干部职工的思想素质。通过开展“创建学习型机关、争做知识型技能型职工”和素质提升工程活动。认真组织了广大职工积极参加政治学习，提高了会员的政治思想水平。组织学习了《工会法》、《劳动法》，组织开展了“开展了 “评先选优”活动，集思广益，广泛开展群众生产劳动保护活动。坚持开展劳动竞赛、合理化建议和技术创新活动。通过开展此项活动，激发了广大员工的学习热情，提高了公司的整体质量和服务水平。 今年，工会工作进一步配合公司实际工作，加大力度开展了职工继续学习，提高干部职工的能力工作，组织公司全体员工学习新《中华人民共和国安全生产法》，增强了员工法律意识，提高了职工业务水平。
三是坚持政务公开，发挥工会监督功能。在旅投公司党总支的领导和大力支持下，公司工会积极组织实施政务公开。召开座谈会，倾听干部职工对我公司工会委员会工作的意见和建议。坚持了一月一次的定期公开考勤、考核情况，及时公开公司、上级政府部门各种文件精神。政务公开使职工对公司发展方向、管理的方法、整个工作的程序进行了全面深入的了解，全面调动了广大职工的积极性，增强了广大职工参与管理的意识，加强了公司的民主建设和廉政建设，依法落实了职工民主政治权利，切实发挥了民主制度作用。政务公开也成为了一种无形的凝聚力，使公司领导班子能把全体职工紧紧地团结在一起，保证了公司各项工作的顺利进行。通过落实职代会制度，严格执行《山东省企业职工代表大会条例》。疫情期间，如果确需经职工（代表）大会审议或审议通过的事项，因疫情影响不能集中召开的，采取网络视频会议形式行召开，审议通过的事项通过网络投票的形式表决，整个过程中要严格按法定程序操作，保障职工的知情权。严格执行《山东省厂务公开条例》，将订立、履行集体合同、工资集体协议、劳动保护、疫情防控等职工关心的问题作为重点，按照法定程序、采取多种形式及时向广大职工公开，认真听取职工的意见和建议。逐步建立完善企业内部协商民主机制，
四是举办各种工会活动，充分发挥桥梁作用。为进一步加强员工之间的沟通和联系，增进员工凝聚力，培养公司文化氛围，我公司积极开展了形式多样的活动，本年度主要开展了以下活动：1月下旬，公司组织员工开展了青年友谊交流联欢会。交流内容包括业务、工作、个人生活等各方面的交流，个人才艺表演等。3月12日，举行一年一度的植树节活动；5月13日，开展马山“逢山”志愿者活动；8月2日，举办八一建军节“让爱国主义旗帜高高飘扬”主题演讲比赛；9月11日，举行“爱党、爱国、爱社会主义”主题诗歌朗诵比赛活动；9月21日，在环秀湖体育休闲公园举行“我运动、我快乐、我健康”主题健步行活动；9月30日，到开发区敬老院敬老、爱老送温暖活动；10月19日，去马山公园开展环保志愿者服务等。丰富多彩的文体活动凝聚了人心，满足职工不断增长的精神文化需求。通过以上活动，不断提升工会在职工中的形象，增强了公司凝聚力与向心力，培养了职工团队意识、集体荣誉感与责任感，激发职工参与体育活动热情的目的和效果，更好的为公司建设贡献力量，切实发挥了工会组织的“纽带”和“桥梁”的作用。
五是不忘初心，抗击疫情，通过科学战“疫”积极作为彰显担当。生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任。在突如其来的疫情面前，一场捍卫生命和健康之战正在展开。在这场没有硝烟的战场上，即墨区旅投公司带领广大职工积极作为，众志成城，共克时艰。为全力做好新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，杜绝公共区域大规模人员聚集可能造成的疫情蔓延风险，公司根据相关规定对马山公园景区实施封闭管理，子公司的20名特勤安保人员，始终冲在防控疫情第一线，他们在公园各个出入口不间断巡逻劝阻，值班防守，筑牢了疫情防控第一线。1月26日，旅投公司子公司青岛源通驾驶员培训服务中心一员工主动打电话到旅投公司，要求前往一线参加抗击疫情工作。1月30日，又陆续有11名来自旅投公司相关部室、子公司的工作人员主动报名，要求到抗击疫情一线，其中大部分为党员。旅投公司志愿者在多个小区、高速路出口查控点帮助工作人员对进入小区人员开展测量体温志愿服务。公司领导调动多方力量，积极为战斗在一线的工作人员筹措口罩、酒精及手套等防疫物资，并亲自到各防控一线看望志愿者。公司工会通过开展“战疫情，迎三八“主题慰问活动，向疫情期间坚守在工作岗位的96711热线女话务员们致以节日问候，并送去慰问品。其他未能到一线的员工在做好居家隔离的同时，积极作为，力所能及地为战斗在一线的员工送去所需物资。目前，旅投公司党员先锋突击队和疫情防控小分队共10名工作人员坚守在全区10个不同的防疫检测岗位。
六是积极推进“真情协商·和谐共赢”服务品牌集中行动，不断增强工作实效。针对因疫情出现的劳动关系问题，积极提出举措，促进建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系，团结动员职工为夺取疫情防控和实现今年公司发展目标建功立业。工会坚持以为职工维权、为党政分忧、为发展助力、促社会和谐为宗旨，建立组织有力、措施得力、内容务实，形式多样的协商对话机制，最大限度减少职工与企业不和谐因素，推动企业和职工构建利益共同体、事业共同体、命运共同体，实现企业、职工共创共建共享共赢的目标。工会始终把疫情防控和企业复工复产中广大职工最关心、最直接、最现实的利益问题，作为“集中行动”的根本出发点和落脚点。促进增强企业依法用工意识，提高职工依法维权能力，促进劳动关系的建立、运行、监督、调处全过程依法实施。统筹处理好促进企业发展和维护职工权益的关系，增强行动的时效性和针对性。针对疫情后企业可能集中出现影响职工利益的问题，积极应对，沉着应战，将品牌理念落实到协商民主的各个环节，通过《工会维权意见书》《工会维权建议书》“两书”制度、劳动者维权双向联动机制等，支持、配合政府和企业做好劳动法律法规和疫情防控期间复工复产政策措施的贯彻落实，妥善处理好劳动关系领域的问题。
七是积极响应总工会号召，大力推广“齐鲁工惠”APP，实现对职工的全覆盖。“齐鲁工惠”APP是全省工会系统智慧工会建设的重要内容，是工会宣传工作的主要阵地，也是普惠广大工会会员的重要平台。截止到去年8月底，完成会员信息实名登记的职工，都要下载、注册、认证和使用“齐鲁工惠”APP。公司工会动员各部室、各分公司通过布置、张贴二维码宣传海报、微信群信息等方式，努力做好“齐鲁工惠”APP宣传推广工作。
二、存在问题及原因
通过各级领导的大力支持和工会组织自身的积极参与，公司工会工作取得了一定的实效，但离上级的要求还有一定的不足。主要表现为：一是各工会小组长主动开展工作的意识不强，开展后缺少总结和提炼，取得的效果达不到预期目的；二是各项工作台账不够完善和规范，一些工作的开展痕迹化工作记录不够全面；三是公司工会工作人员较少，加之都为兼职的工作人员，管理水平不高，业务素质有待于进一步培训和提升。四是基础档案管理滞后,缺乏相应的管理人才。五是企业文化、职工文化建设方面活动还较少，员工参与文化建设的积极性还需进一步提高。
三、今后努力方向和措施建议
关键词：上市公司；内部控制；自我评价报告
一、引言
财政部等五部委在2008年联合颁布了《企业内部控制基本规范》，在2010年又颁布了《关于印发企业内部控制配套指引的通知》，至此我国企业内部控制规范体系基本形成。在《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》中明确指出了中央和地方国有控股上市公司应在披露2012年公司年报的同时披露公司内部控制的自我评价报告（以下简称内控自评报告），其他上市公司也要根据自身情况在以后年度披露内控自评报告。
二、我国上市公司内部控制评价报告披露的现状
内部控制自我评价是企业董事会对内控有效性进行全面评价的过程。通过内控自评报告的披露，使外部利益相关者充分了解内控信息，满足投资决策的需要。
1.我国上市公司内控自评报告的披露情况概述
在财政部会同证监会组成课题组完成的《我国上市公司2012年实施企业内控规范体系情况分析报告》中可以看到：2012年共有2244家上市公司披露了内控评价报告，占沪、深交易所2492家上市公司的比例为90.05%，其中有8家上市公司披露存在内控重大缺陷。
2.对川渝地区30家上市公司内控自评报告的分析
本文以2012年和2013年沪深两市川渝地区的30家A股上市公司为样本，研究了上市公司内控自评报告的披露情况。本文资料来源为金融界爱股。
从样本上看，2012年30家上市公司中共有15家披露了内控缺陷认定标准，有4家上市公司披露了公司的重要缺陷，其余均未披露重大缺陷或重要缺陷，这反映了内控自我评价存在应付了事的现象。
通过分析30家上市公司内控评价报告，发现大多数公司能够比较详细地披露内控信息，但能严格按照规定完整披露内控信息的公司较少。部分企业存在内控评价范围不全面、缺陷认定随意性强、评价结论不客观等评价工作“走过场”的现象。
三、我国上市公司内部控制自我评价报告出现的问题
从自愿披露到强制披露，上市公司披露内控自评报告在“量”上有了很大变化，但是在“质”上却没有太大进展。目前来看还存在以下问题。
1.内控自评报告格式与内容标准不一
从2012年的内控自评报告来看，有些公司格式混乱，有些公司分类错误，虽然大体框架相同，但是各个公司的内控评价包含的内容差异较大，重点不突出。
2.内控缺陷披露的内容较少且较形式化
很多上市公司把公司的评价范围或是内控执行情况介绍了很多，但对于最重要的内控缺陷提及较少，或称“公司的内控不存在重大缺陷，但仍存在需要在后续工作中进一步完善的部分缺陷”。内控自评报告较形式化，没有反应实质性问题。30家公司中内控评价结论全是不存在内控重大缺陷。
3.评价标准不一，内控缺陷认定标准及缺陷认定程序不明确
样本中有的公司做得较好，从定量和定性两个层面披露了内控缺陷认定标准；有的公司则照搬规定“公司根据认定要求，结合公司规模、行业特点等因素，确定了适用本公司的内控缺陷具体认定标准”却没有说明具体的认定标准是什么。
评价标准不一，内控缺陷认定标准及缺陷认定程序不明确，内控缺陷认定的客观性、合理性很难保证。
四、完善上市公司内部控制自我评价的建议
1.规范上市公司内控自评报告的披露形式与内容
细化对内控自评报告的披露标准。自从新准则颁布了之后，财政部出台文件对内控评价报告的披露内容作了一定规定，但只给出了一个框架，对很多细节问题没有要求，让各家公司2012年的内控评价报告有很大出入。2014年颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号――年度内控评价报告的一般规定》对内控报告的格式和内容做出了新的规定，各公司应加强对政策法规的学习，根据公司实际情况对公司的内控进行评价。
2.加大对上市公司内控自我评价披露的监管力度
政府有关部门应加强对内控自我评价的宣传力度，让公司了解到进行内控自我评价的重要意义。加强对上市公司内控信息披露的监督，对违反强制性信息披露规定，如披露虚假信息或隐瞒内控缺陷的上市公司要加大处罚力度，并追究相关责任人的责任等，同时对于内控信息披露较好的公司予以奖励。
3.强化上市公司内控管理及披露的意识
我国内控在企业中的发展多是在强制性的作用下形成的，部分公司对待内控自评报告的态度消极，将其看作是不得不提交的报告而不是落实内控自评后形成的成果。只有让公司真切地体会到内控的重要性，才能将公司对待内控自评的态度由消极转为积极。
内控评价并不是走过程，而是需要企业实实在在去做的事。企业开展内控评价，可以及时发现和纠正企业内控建设与实施中存在的问题，减轻内部的舞弊行为，提高公司内控自评报告的质量，实现自我完善，及时发现风险，提高风险应对能力，从而提高企业的经济效益。
参考文献：
[1]洪峰，戴文涛，张然.上市公司内控信息披露质量评价――基于强制披露前后的对比[J].中国注册会计师，2013（4）：78-81.
一、江西省国有上市公司内部控制自我评价报告披露情况
本文以21家江西省国有上市公司为研究对象，内部控制评价报告披露情况涉及2008年～2010年。
1.内部控制自我评价报告的披露家数。
内部控制自我评价报告作为企业对自身内部控制有效性进行评价之后的最终结果，包含了企业内部控制方面的所有重要信息，是外部投资者了解企业内部治理情况的首选资料。2008年～2010年江西省国有上市公司披露内部控制自我评估报告的国有上市公司数量分别是：12家、14家、15家。这说明随着国家有关内部控制规范的实施，越来越多的上市公司认识到内部控制评价的重要性，愿意进行内部控制评价并披露自我评价报告的上市公司也越来越多。
2.内部控制自我评价报告披露的方式。
内部控制自我评价报告的披露方式主要有两种：一是作为公司年报的一部分随年报一同披露；二是作为独立的报告单独披露。在2008年披露了内部控制自我评价报告的12家公司中，有7家是单独披露的，剩下的5家是随年报一同披露。2009年则有9家单独披露的，其余5家是随年报一同披露。2010年增加到有12家是单独披露的，只有2家是随年报一同披露的。这说明上市公司的内部控制自我评价报告的披露正在逐步地走向规范化和正式化。
3.内部控制自我评价报告披露的内容。
（1）对重点业务控制活动信息的披露。
无论是上交所还是深交所，其《上市公司内部控制指引》都将公司的某些经营活动确认为重点关注的对象，如关联方交易、对外担保、募集资金使用、重大投资等。但由于各个公司所处的行业不同，其日常经营活动不一样，导致对内部控制活动的披露也是五花八门。最多的如仁和药业在2009年的内部控制自我评价报告中披露了包括关联方交易、对外担保在内的多达12项重点业务控制活动，而较少的则只披露了7项，有的公司甚至没有说明哪些是重点业务控制活动。披露最多的主要是《上市公司内部控制指引》中规定的项目，具体情况见表1。
表1 重点业务控制活动披露情况
从表2可以看出，披露这5项活动的公司数量在已披露内部控制自我评价报告的公司中都占到了2／3以上，说明这几项乃是公司内部控制需要重点监督和检查的环节。其中，披露对外担保活动的公司数量2007～2010年都较多，可见对外担保活动对大多数上市公司而言都是一个存在重大风险的环节，需要公司高度关注。
（2）对监事会、独立董事内部控制评价意见的披露。
从《企业内部控制基本规范》对内部控制的定义中可以发现，监事会是内部控制的实施主体之一，对股东大会负责，并对董事会建立于事实内部控制进行监督。《企业内部控制评价指引》提出由董事会负责实施内部控制评价并出具报告。对于独立董事而言，这项制度的设计最初是为了防止大股东和管理层的内部人控制，为了公司的整体利益，独立董事应当对内部控制的设计和运行发表意见，这才能体现独立董事制度在现代公司治理结构的重要性。另外，深交所的《上市公司内部控制指引》第六十二条明文规定：公司董事会应依据公司内部审计报告，对公司内部控制情况进行审议评估，形成内部控制自我评价报告；公司监事会和独立董事应对此报告发表意见。经笔者统计，在已披露内部控制自我评价报告的江西上市公司中，同时对监事会与独立董事意见进行披露的情况如表2所示。
表2 监事会与独立董事对内部控制自我评价报告意见的披露情况
通过表2可以发现，披露监事会于独立董事对内部控制自我评价报告意见的上市公司数量并不占多数，这说明大多数公司的监事会和独立董事对内部控制未尽全责。经笔者进一步分析发现，所有披露了监事会于独立董事对内部控制自我评价报告意见的公司都是在深交所上市的，而在上交所上市的公司均未披露。这可能是因为深交所有强制性披露的规定，而上交所没有。而《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》也未明确规定是否要披露，这就是导致了前面“一边倒”的局面，各上市公司选择执行其所在交易所的规定。
二、上市公司内部控制自我评价报告存在的问题
经过前面的统计和分析，我们可以大致了解江西国有上市公司内部控制自我评价报告的基本情况，总体情况还是非常良好。但由于我国内部控制规范还存在不足，导致内部控制自我评估报告还存在以下一些问题：
1.评价标准不统一，导致披露的内容和方式不一致。
我国有关内部控制的文件很多，如2001年的《内部会计控制规范》，2006年上交所和深交所的《上市公司内部控制指引》以及2008年的《企业内部控制基本规范》等。这些法规在内容上既有重合之处也有完全不同的地方，例如在内部控制自我评价报告的内容规定上，上交所规定至少包括其所列出的七项内容，深交所列出了思想，而《企业内部控制评价指引》则列出了八项。由于缺乏统一的标准，上市公司披露的内部控制自我评价报告在内容上各不相同，有的披露监事会意见，有的不披露，有的按内部控制五要素的顺序来披露，有的按照重点业务控制活动，这样不利于进行横向比较。
2.内部控制自我评价报告信息含量不高。
在已经披露内部控制自我评价报告的上市公司中，披露了内部控制缺陷的不多。即使是在这些披露了缺陷的报告中，我们也没有发现公司对重大缺陷的定义、查出重大缺陷所采用的方法以及披露造成缺陷或问题的责任人。从公司内部的角度来看，公司可能出于自身利益考虑将重大缺陷，而只是披露一些无关痛痒的小问题。从公司外部的角度来看，缺乏强制披露隐瞒不报的惩罚，导致披露的内部控制自我评价报告的信息含量不高。
3.对出具内部控制自我评价报告的责任主体的认识不足。
从调查统计的结果来看，对于出具内部控制自我评价报告的责任主体这个问题,上市公司的认识比较欠缺，存在“董事会”、“董事会审计委员会”、“xx公司”甚至没署明责任主体等多种形式。而且，绝大多数的上市公司所披露的年度自我评价报告没有负责人签字。上市公司对出具年度自我评价报告的责任主体认识不清，年度自我评价报告一旦出错，都不清楚该由谁负责，从而降低了公众对上市公司年度自我评价报告的可信赖程度，影响广大投资者对公司的信心。
三、提高内部控制自我评价报告质量的政策建议
1.统一报告披露的基本标准。
从《企业内部控制基本规定》的规定可以看到，虽然其要求企业披露自我评价报告，但是对披露的方式、范围、程序等没有做确切的规定。笔者认为，各家公司所处的行业虽有所不同，上市的交易所也不一样，但是在披露的内容上完全可以《企业内部控制评价指引》为主，以各交易所的《上市公司内部控制指引》为辅，前者有规定的按照前者执行，前者未规定而后者有规定的也要执行，即求同存异、主次分明。
2.提高内部控制自我评价报告的市场影响力。
众所周知，完全按照规定一丝不苟地完成一份自我评价报告的成本不低，而且收效甚微，即使做到了也不符合成本效益原则。只有让投资者多关注内部控制自我评价报告，让其市场影响力增强，上市公司才会意识到披露的重要性，自然就会进行自愿披露了。鉴于财务报告的市场地位，可以将自我评价报告作为财务报告的一部分列入审计师对年报可靠性发表意见的范围。
3.增强执行力。
根据公司保密委办公室下发的《关于开展2019年度保密自查自评工作的通知》要求，我司党委高度重视此项工作,严格按照要求开展保密自查自评工作。现将自查自评情况汇总报告如下：
一、自查情况
（一）保密工作领导责任制落实情况
公司党委书记对保密工作部署和落实提出明确要求，定期研究解决保密工作中的重大问题，听取保密委的工作汇报，了解掌握保密工作情况，为保密工作开展提供人力、财力和物力保障；分管保密工作的领导，定期组织保密教育和保密检查等工作，将各单位、项目部和运管中心部门的履行保密工作的检查情况纳入年度考核；保密办公室主任按控股公司相关精神部署保密工作，并进行日常督促和指导，在节假日放假前进行特别检查，为保密工作的开展提供支持和保障；要求各单位、项目部和运管中心部门要掌握本单位、项目、部门的保密工作情况，定期开展保密自查工作，对涉密人员进行保密教育和管理，及时整改自查中存在的问题，提交年度自查报告到公司保密委。
（二）保密制度建设和宣传教育教训情况
公司结合工作实际建立健全保密工作责任制、涉密人员管理、涉密载体管理、保密要害部门部位管理、计算机网络和办公自动化设备管理、宣传报道和信息公开管理、涉密会议管理等各项保密制度。公司保密办及时传达上级保密工作指示、文件和法规制度，组织涉密人员学习培训，或按要求参加公司组织的培训。
（三）涉密人员管理和定密管理情况
公司保密委认真梳理并确定保密岗位和涉密等级，对涉密人员实行分类管理，上岗前组织人力资源部和保密办对其进行审查和培训，使其了解相关保密法规制度和保密知识技能，与公司签订保密承诺书；因私出国（境）的涉密人员，要求按照规定办理审批手续；按照有关规定监督离岗的涉密人员清退涉密载体，并签订离岗离职人员保密承诺书，做好脱密管理工作；根据权限，我司无定密权，涉密工作严格履行保密审批程序。
（四）涉密载体管理情况
涉密载体制作、收发、传递、复制、使用、保存、维修、销毁等管理工作，严格按照程序办理；根据工作需要确定涉密事项的知悉范围，制定公司保密事项范围一览表。
（五）信息系统和信息设备保密管理情况
1. 涉密网络选择了具有相应涉密信息系统集成资质的公司进行建设、维护等工作，签订信息保密合同和工作人员保密承诺书；公司涉密网络均采取了符合国家保密规定和标准要求的安全保密防护策略配置、身份鉴别、访问控制、离岗人员及时进行权限删除和修改等安全保密防护措施，定期开展安全保密检查和风险评估，确保持续有效。
2. 建立健全计算机登记台账，明确责任人及设备编号等。涉密计算机采取身份鉴别、访问授权、违规外联监控、病毒查杀等安全保密措施，未安装使用具有无线功能的模块和设备。不存在移动存储介质在涉密计算机与非涉密计算机间交叉使用的情况。
3. 打印机、复印机、传真机等办公自动化设备使用符合保密管理规定。
（六）涉密场所和保密要害部门、部位管理情况
公司按照有关规定对保密要害部门、部位采取了人防、物防、技防等防护措施；对无关人员禁止进入涉密场所和保密要害部门、部位，相关人员的进出采取相应保密管理措施。
（七）涉密会议、活动和货物、工程、服务采购等项目管理情况
严格按照要求，指定人员负责涉密会议或活动的保密管理工作，认真落实各项保密措施，使用符合保密要求的场所、设施和设备，对提供涉密货物、工程和服务的单位进行保密审查，提出保密要求，签订保密协议。
（八）涉外工作保密管理情况
要求组织安排对外交流、合作等活动的内设机构要采取相应保密措施，对有关人员进行保密提醒；对外提供文件、资料和物品严格按规定经过保密审查审批，涉及企业、国家秘密的与对方签订保密协议；对出国（境）人员制定专人负责保密工作，进行行前保密教育，落实各项保密措施。
（九）宣传报道和信息公开保密审查情况
对外宣传报道统一由宣传部进行审查和审批，信息公开保密审查工作有领导分管，有部门负责和专人实施，公开前由各业务分管领导进行审查，坚持“先审查、后公开”和“一事一审”原则，确保涉及国家、企业秘密的信息不予公开，建立网站信息制度，按各部门权限进行信息，定期组织开展网站保密检查。
（十）违法保密法律法规行为查处情况
经检查，暂无违反保密法律法规行为和泄密事件的发生；对违反保密法律法规行为和泄密事件的，将依法进行处理。
（十一）保密组织机构设置、人员配备及经费保障情况
保密委员会组织健全，职责明确，按规定设立保密工作机构，指定专人负责保密工作，保密工作所需经费有保障。
（十二）保密工作记录和材料
公司开展保密工作有工作记录，各项保密工作落实情况材料详实完整。
二、存在问题
1. 情况变化，未及时完善相关保密规章制度。
2. 保密教育和宣传报道工作力度不够。
3. 新增涉密人员未及时签订保密承诺书。
4. 对更新的涉密设备未及时粘贴密级标识和设备编号。
5. 未配备保密技术检查装备和工具。
三、对存在问题的整改措施
我司将以此次检查为契机，对保密工作进行全面梳理。针对发现的问题，要认真分析，举一反三，查缺补漏，进一步加强人员教育，完善规章制度，落实保密责任，严密防范措施，建立健全保密管理长效机制，提高保密管理水平。
1. 根据情况变化，应及时完善相关保密规章制度。
2. 加强对领导干部和涉密人员的保密教育，增加宣传和培训力度。
3. 梳理公司所有涉密岗位和涉密人员，与涉密人员签订年度保密承诺书，今后积极和组织人力资源部对接，对新增涉密人员及时签订保密承诺书。
根据公司保密委办公室下发的《关于开展2019年度保密自查自评工作的通知》要求，我司党委高度重视此项工作,严格按照要求开展保密自查自评工作。现将自查自评情况汇总报告如下：
一、自查情况
（一）保密工作领导责任制落实情况
公司党委书记对保密工作部署和落实提出明确要求，定期研究解决保密工作中的重大问题，听取保密委的工作汇报，了解掌握保密工作情况，为保密工作开展提供人力、财力和物力保障；分管保密工作的领导，定期组织保密教育和保密检查等工作，将各单位、项目部和运管中心部门的履行保密工作的检查情况纳入年度考核；保密办公室主任按控股公司相关精神部署保密工作，并进行日常督促和指导，在节假日放假前进行特别检查，为保密工作的开展提供支持和保障；要求各单位、项目部和运管中心部门要掌握本单位、项目、部门的保密工作情况，定期开展保密自查工作，对涉密人员进行保密教育和管理，及时整改自查中存在的问题，提交年度自查报告到公司保密委。
（二）保密制度建设和宣传教育教训情况
公司结合工作实际建立健全保密工作责任制、涉密人员管理、涉密载体管理、保密要害部门部位管理、计算机网络和办公自动化设备管理、宣传报道和信息公开管理、涉密会议管理等各项保密制度。公司保密办及时传达上级保密工作指示、文件和法规制度，组织涉密人员学习培训，或按要求参加公司组织的培训。
（三）涉密人员管理和定密管理情况
公司保密委认真梳理并确定保密岗位和涉密等级，对涉密人员实行分类管理，上岗前组织人力资源部和保密办对其进行审查和培训，使其了解相关保密法规制度和保密知识技能，与公司签订保密承诺书；因私出国（境）的涉密人员，要求按照规定办理审批手续；按照有关规定监督离岗的涉密人员清退涉密载体，并签订离岗离职人员保密承诺书，做好脱密管理工作；根据权限，我司无定密权，涉密工作严格履行保密审批程序。
（四）涉密载体管理情况
涉密载体制作、收发、传递、复制、使用、保存、维修、销毁等管理工作，严格按照程序办理；根据工作需要确定涉密事项的知悉范围，制定公司保密事项范围一览表。
（五）信息系统和信息设备保密管理情况
1. 涉密网络选择了具有相应涉密信息系统集成资质的公司进行建设、维护等工作，签订信息保密合同和工作人员保密承诺书；公司涉密网络均采取了符合国家保密规定和标准要求的安全保密防护策略配置、身份鉴别、访问控制、离岗人员及时进行权限删除和修改等安全保密防护措施，定期开展安全保密检查和风险评估，确保持续有效。
2. 建立健全计算机登记台账，明确责任人及设备编号等。涉密计算机采取身份鉴别、访问授权、违规外联监控、病毒查杀等安全保密措施，未安装使用具有无线功能的模块和设备。不存在移动存储介质在涉密计算机与非涉密计算机间交叉使用的情况。
3. 打印机、复印机、传真机等办公自动化设备使用符合保密管理规定。
（六）涉密场所和保密要害部门、部位管理情况
公司按照有关规定对保密要害部门、部位采取了人防、物防、技防等防护措施；对无关人员禁止进入涉密场所和保密要害部门、部位，相关人员的进出采取相应保密管理措施。
（七）涉密会议、活动和货物、工程、服务采购等项目管理情况
严格按照要求，指定人员负责涉密会议或活动的保密管理工作，认真落实各项保密措施，使用符合保密要求的场所、设施和设备，对提供涉密货物、工程和服务的单位进行保密审查，提出保密要求，签订保密协议。
（八）涉外工作保密管理情况
要求组织安排对外交流、合作等活动的内设机构要采取相应保密措施，对有关人员进行保密提醒；对外提供文件、资料和物品严格按规定经过保密审查审批，涉及企业、国家秘密的与对方签订保密协议；对出国（境）人员制定专人负责保密工作，进行行前保密教育，落实各项保密措施。
（九）宣传报道和信息公开保密审查情况
对外宣传报道统一由宣传部进行审查和审批，信息公开保密审查工作有领导分管，有部门负责和专人实施，公开前由各业务分管领导进行审查，坚持“先审查、后公开”和“一事一审”原则，确保涉及国家、企业秘密的信息不予公开，建立网站信息制度，按各部门权限进行信息，定期组织开展网站保密检查。
（十）违法保密法律法规行为查处情况
经检查，暂无违反保密法律法规行为和泄密事件的发生；对违反保密法律法规行为和泄密事件的，将依法进行处理。
（十一）保密组织机构设置、人员配备及经费保障情况
保密委员会组织健全，职责明确，按规定设立保密工作机构，指定专人负责保密工作，保密工作所需经费有保障。
（十二）保密工作记录和材料
公司开展保密工作有工作记录，各项保密工作落实情况材料详实完整。
二、存在问题
1. 情况变化，未及时完善相关保密规章制度。
2. 保密教育和宣传报道工作力度不够。
3. 新增涉密人员未及时签订保密承诺书。
4. 对更新的涉密设备未及时粘贴密级标识和设备编号。
5. 未配备保密技术检查装备和工具。
三、对存在问题的整改措施
我司将以此次检查为契机，对保密工作进行全面梳理。针对发现的问题，要认真分析，举一反三，查缺补漏，进一步加强人员教育，完善规章制度，落实保密责任，严密防范措施，建立健全保密管理长效机制，提高保密管理水平。
1. 根据情况变化，应及时完善相关保密规章制度。
2. 加强对领导干部和涉密人员的保密教育，增加宣传和培训力度。
3. 梳理公司所有涉密岗位和涉密人员，与涉密人员签订年度保密承诺书，今后积极和组织人力资源部对接，对新增涉密人员及时签订保密承诺书。
