自从前年4月进入公司，已快两年了。首先请让我向您在这么长来对我的帮助、指导、教育表示衷心的感谢！作为一名刚退伍的军人、也是刚毕业的学生，我感到非常的荣幸能进入公司这个大家庭，也非常感谢您给我这个发展的平台。通过近两年的工作和学习，我已经甩掉了当初的迷惘和无所适从，现在基本熟悉公司总体情况并且与同事之间建立了深厚的友谊，相处融洽而和睦，这些让我感到了工作的快乐。专业和非专业上不懂的问题虚心向同事学习请教，不断提高充实自己，提升自己的素质能力，希望能尽早独当一面，为公司做出更大的贡献。
初入职场，也出过许多差错，但前事之鉴，后事之师，这些经历也让我不断成熟，使我在以后的工作中能考虑得更全面。在此，我要再次感谢您对我工作中出现的失误所给予的宽容和提醒。相信有您的指导和同事的帮助，我一定会改正缺点，不断成长起来。看到公司的迅速发展，我深深地感到骄傲和自豪，对公司的未来充满了希望。当然，我也知道自己在这二年来工作表现的平庸，离您要求的有差距，也感到羞愧。但我会积极努力的去学习，去改进。到公司快二年了，将自己所了解的公司组织结构和年的工作的计划和安排汇报如下，请董事长斧正：
1、公司目前的状况：
由于所处行业的优势和这几年的有色金属牛市，利润这几年都保持较大幅度的上升，公司员工数量加上工人已超过800人。在现阶段我们企业是在董事长对原材料和产品的市场价格准确锁定的条件下不断取得业绩的，而这又主要是依靠老员工的经验来实现的。
从上至下各部门领导，管理理念普遍缺失，管理水平还是停留在作坊式管理向公司管理的过渡阶段，管理人员基本上没有接受过管理培训。董事长是一个反应敏捷，思路清晰的人，但板不起脸，大家一团和气。随着公司的发展，董事长你希望企业步入正轨，但精力有限一直无力做。在工作目标或者工作任务的具体执行中，例行化的计划制定、检查、跟踪、反馈环节没有建立。
基础业务管理方面：基础管理方面比较缺失，企业的工作计划只能实施一部分，没有检查，没有考评（考评只是事后的好好先生，没有任何意义，缺乏绩效考核的配套奖惩措施），开会解决问题的效率不高，想到什么问题的时候再开，而且开会后问题没有责任人，没有解决时间，天马行空，开会效率极低）。九号车间都挂出：严禁大小便的牌牌，管理混乱，想想已经到什么地步了。
组织方面：管理人员和员工大多数安于现状，没有危机意识，企业过于人性化，制度执行难，因此工作气氛感觉松散，感觉工作效率提升的空间比较大。沟通方面，董事长的指示下达下去，部门主管执行力不强。沟通不畅，责、权、利不清晰。人力资源方面：顺便再提一下公司的核心竞争力，由于公司掌握的生产工艺、产品成本在市场上相对低廉，具有较强竞争力，另外公司的薪酬制度从掌握的情况来看（现在看来已经不合理了，工人的工资不高，靠的是年底发奖金，对于中高层管理人员，年薪和年底分红的比例差别非常大）能够留住骨干人员，但是非常不适应新鲜血液的进入。到目前为止，人力资源管理还处于低级水平。公司已经脱离了原始资本积累的发展时期,而步入了管理需要上台阶,创业团队心态发生变化了，已经开始出现享福心态。在公司中很多制度，行同虚设。很多事情能够在比制度更宽松的情况下通过，所谓的“潜规则”有代替企业规章制度的情况。
另外一个头痛的问题，一旦生产经营中出了什么问题，总能找到解脱责任的理由。尤其是问题涉及到两个或两个以上部门的时候，所有的部门主管都会不约而同地强调对方的责任，而不愿意多谈或直接回避自己部门的责任。大多数时候是出于自己的利益和自尊，实在很无奈，最多的时候就是开个会，各打五十大板。由于各分公司和各部门为完成年初制定的目标责任状和各自思维形式的不同，阻碍了沟通的的通畅，进一步导致了信息的不对称，呈现无效率状态，无形中就增加了公司的成本。
2、年的工作计划：
1、围绕董事长继续做好日常工作和服务工作：
（1）、本办公室内务卫生的打扫保养和董事长在公司的食宿安排工作
（2）、起草公司年度工作总结及董事长讲话稿、会议材料、负责公司重要会议的记录及会议纪要的整理，负责董事长签发文件的起草、打印、登记和存档工作。
（3）、协助办公室主任做好公司来宾的接待工作、电话记录、收发传真、公司电子邮件的收发，并及时交给董事长处理。
（4）、掌握董事长的日程安排，为董事长接见访客做好预约工作。
（5）、下达公司以及董事长审批、签批、签发的文件并对文件的执行情况进行跟进；
（6）、在本办公室主任的带领下对公司各项规章制度、董事长办公室的会议纪要、工作纪律的执行情况进行督办，并落实，做到了事事有交代。
（7）、积极协助董事长做好套期保值工作。
（8）、每天把公司的三张表（生产经营快报、白银行情分析表、财务日报表）整和好，全面掌握公司的动态并上报董事长，对出现的问题和董事长安排的工作基本上及时的提出了工作建议和处理方案，供董事长决策。
（9）、根据董事长的指示，配合办公室兼管总部和银业公司保安工作。
（10）、完成董事长或办公室主任交办的其他工作。
（11）、每周一提交上周工作总结和本周工作计划。
2、本着内强素质，外树形象的要求，积极学习适应公司股份制改革的需要：
1、积极提高个人素质：争取拿到自学考试行政管理学本科和驾校驾证、找个女朋友
2、努力学习一步炼铅专业知识，鉴于一步炼铅以后在公司发展中的重要位置，铅的冶金是11年度学习的重点，同时金融证券方面知识，公司股改上市肯定需要这方面的人员。
3、公司内部工艺流程、生产经营学习，这是立足公司和督办董事长指示的迫切需要，真本事还得去基层去学。为了更好地为公司服务，制定一个“下车间学习计划”，也好学习下面对生产经营和管理层的反映。通过经常到车间学习和调研，不仅要对企业的基本生产流程有个清晰的认识，而且对其产生的各个附加系统能够如数家珍。
4、加强董事长办公室工作的计划性，合理分工，建立目标感和计划感，增加例行化的计划制定、检查、跟踪、反馈环节，做好董事长交办事情的督察工作，配合审记监察部门做好董事长交办的事项。
5、结合九号车间生产经验，努力对工艺流程、设备调试等关键环节经验的总结，并通过经验总结，完善生产过程的流程和作业学习书，督促其他部门围绕生产经营为中心，加强各部门的沟通和协调，以提高劳动生产率，为以后公司的大规模生产少走弯路做铺垫。
6、公司股改上市，规范管理是必然，要改变企业现状，首先从管理层改起。11年一个重要任务是说服高层管理人员，让管理层人员先上一个台阶各部门在制定11年工作计划的时候，要制定学习计划，半年抽查一次、为基础管理工作做铺垫。我相信通过循序渐进，也许会得到好的效果，从一部分的领域或部分的部门开始做一些有效的调整，使整个的企业完全改变。
3、保安工作小结及计划：
董事长助理岗位职责范本
一、贯彻总经理(董事长)的工作指令，做好上下联络沟通工作，及时向总经理(董事长)反映情况，反馈信息。
二、协助总经理(董事长)做好企业发展经营规划研究，以及对各项工作和计划的督办与检查。
三、深入基层单位了解情况，调研工作细致，能及时发现并预警各种事件，使企业规避风险。
四、对总经理(董事长)的工作指令执行过程和执行结果进行督察。
五、在经过研究的基础上，就改善企业的经营管理提出建议，供总经理(董事长)决策参考，当好参谋和助手。
六、负责组织编制本公司的中、长期生产、经营服务、业务发展计划，经董事会(董事长)、总经理(董事长)批准后，组织实施。
七、做好市场调研，进行产品营销、业务发展的分析，制定营销、发展计划、经营责任制和绩效考核制度并指导具体的实施。
八、对企业的各项工作制度、规章制度、工作标准、工作流程的执行情况进行督察，检查跟踪。
九、负责对企业年度计划内的生产、经营、投资、技改、新上项目及新业务开发等方面进行组织实施，并对实施过程中予以监察、督导，对实施的结果进行考核上报。
十、建立健全生产作业，业务办理流程的内部控制制度、管理职责制度、工作考核制度等一系列制度体系，使企业的一切生产、经营活动在严格而有序的制度化管理条件下运行。
十一、指导抓好员工队伍建设，督导相关部门做好人力资源的引进与选拔、配置与使用，教育与开发，考核与评价，酬劳与激励等工作，有效地调动员工的积极性，实现经营效果与人的协调发展。
十二、负责对公司的各种资源进行优化组合和有效配置，使有限的资源投入得到充分的利用、使用和最大的产出，抓好增收节支，开源节流工作，保证企业的资产能保值增值。
十三、抓好企业文化建设，营造良好的文明礼貌、团队协作的工作环境气氛。
十四、对公司生产、经营、服务过程中发生的一切重大事项及时向总经理(董事长)反映，并提出处理意见，对一般性的问题，在职责分管的权限内及时处理解决。
十五、在总经理(董事长)的授权下，代表公司参加社会各项公关活动和重要谈判，以及处理外部与公司的有关各种事宜。
十六、当(集团)总公司有多名副总经理或总经理助理协同工作时，应能具体处理好分管线上的工作，确保所负责的目标任务能按要求完成。
十七、完成董事会(董事长)和总经理交办的其他各项工作任务。
董事长助理岗位职责介绍
1、协助董事长做好公司行政办公的各项工作安排，进行有关项目的管理，制定项目计划，监督项目实施情况，参与董事长的决策。
2、协助董事长推进公司企业文化的建设工作，负责公司内刊的审编，进行公司的日常事务管理。
3、认识自己的位置，随时待命，吃苦耐劳，对工作认真踏实、细心负责。
4、每天上午询问董事长的活动日程安排，重要活动提前提示董事长;
5、协助董事长安排好重要会议和日常会议的组织，并做好会议记录、整理会议纪要和简报;
6、公司内部员工及来访人员面见董事长，需要负责向董事长通报，并转达董事长指示;
7、安排好董事长的订餐、订房、订机票等日常工作;
8、负责做好公司重要来宾的接待，做好对外公共关系的协调，协助处理相关的商务接待工作;
9、及时转送董事长签发下达给各部门的交办任务，并及时向总裁汇报;
10、负责对每日收到的图书资料、报刊进行分类、登录、上架，并负责借阅、催还、整理、修补、合订装帧和淘汰处理;
11、负责协助做好公司相关部门的沟通和协调;
12、指导、督促各部门人员按规定做好资料的归档、存档工作，对所有文件先进行识别，并分类登记，再分别办理;
13、及时转发总裁批件和部门之间往来函件，急件、特件应提请总裁注意;
14、遵守保密规定，弃置保密文件按规定要求进行销毁。并检查、督促各部门人员的保密工作;
15、完成董事长授权交办的其他任务。
董事长助理岗位职责
1、主要负责制定和实施公司总体战略与年度经营计划。
2、建立和健全完善公司的管理体系与组织结构，规范各岗位职能权责义务。
3、主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标和发展目标。
4、根据董事会或集团公司提出的战略目标，制定下属公司战略，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，经集团公司或董事会确定后组织实施。
5、主持公司的基本团队、企业文化建设、规范内部管理，实施项目管理计划及丰田管理模式。
6、拟订公司内部管理机构设置方案和管理制度。
7、起草、审定公司具体规章、奖罚条例，审定公司工资奖金分配方案，审定经济责任挂钩办法并组织实施。
8、推动绩效考核，人力资源规划。
9、审核签发以公司名义发出的文件。
10、监察流程体系运作状况。
11、召集、主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，主持召开行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报。
12、向董事会或集团公司提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。
13、处理公司重大突发事件。
14、制定与分析公司的组织架构图，岗位设置按公司发展需要。作出适当的更改与规划。推动公司精神文化，增强凝聚力策划及安排各类活动。
15、负责对公司品质、工程、采购、生产、货仓、业务、财务、等部门全盘管理。
16、有超强的策划组织能力，可很快投入新的工作中去，能在高压下开展工作。
18、在团队管理方面有极强的领导技巧和才能;
19、掌握先进企业管理模式及精要，具有先进的管理理念，善于制定企业发展的战略及具备把握企业发展全局的能力。
汉族，大专学历。曾任中外合作乐富来实业有限公司财务部经理、公司财务管理中心常务副总监、公司第二届监事会主席。
2．陈林 五粮液总经理
汉族，四川富顺人，中共党员，研究生学历，高级工程师，中国酿酒大师。1980年3月参加工作，现任宜宾五粮液股份有限公司董事、总经理、总工程师，四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员。
3．邓明慧 百丽国际执行董事
于1998年加入百丽国际集团，金融及财务管理有逾10年经验。主要负责监督本集团香港业务的财务部门以及人力资源管理。已于1998年被委任为Staccato(HK)董事，负责Staccato(HK)的财务管理，并于2006年7月获委任为丽港鞋业董事。毕业于美国奥斯汀德克萨斯大学，获工商管理学士学位。
4．蔡佩君 裕元集团总裁特别助理
于2002年5月毕业于美国宾州大学华顿商学院，获颁经济学理学士学位，主修财务金融，辅修心理学。于2002年加入宝成集团，任职裕元集团总裁特别助理。亦为台湾兆丰金融控股股份有限公司之董事。
5．朱碧云 小商品城财务负责人
中共党员，大专学历，研究生结业，高级会计师。1980．2-1985．11，义乌绣湖食品厂，财务部经理；1985．11-1991．12，义乌市石油公司，财务部经理，1991．12―1994．1，义乌市商业局，主任科员；1994．1至今，浙江中国小商品城集团股份有限公司，财务负责人。
6．王玉梅 美邦服饰企划部高级经理
大专学历，曾任温州集团公司商品企划部商品策划组组长、商品企划部部长助理、商品企划部副部长。现任美特斯邦威职工代表监事、商品企划部高级经理。
7．李萍 新华传媒副总裁
山西太原人，新加坡南洋理工大学毕业，高级工商管理硕士，会计师。曾任职于国营新华包装制品厂生产主任、会计科长，法国高氏劳瑞(广州)涂料有限公司财务经理，广州金龙兆业有限公司财务总监，上海三维制药有限公司董事、副总经理兼财务总监，上海嘉利生化集团财务总监、上海嘉利泰仰投资有限公司财务总监，上海新华传媒股份有限公司财务负责人、上海新华传媒连锁有限公司副总裁。现任上海新华传媒股份有限公司财务负责人兼副总裁。
8．薛丽华 大商股份副总裁
大学学历，高级政工师。曾任大连市纪委副处长，大连商场集团公司董事局副主席、党委副书记、副总裁，大商服装鞋帽配送总公司董事长、大连商场总经理。现任公司第六届董事会董事，公司副总裁兼大连新玛特、大商超市集团总经理。
9．刘亚萍 步步高财务总监
本科学历，曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司财务部会计、财务部财务经理、财务总监。现任本公司财务总监，湘潭步步高投资集团股份有限公司董事。
10．陆芝青 上海家化副董事长
博士，高级经济师。历任上海轻工控股集团公司市场处处长，上海日化(集团)有限公司总经理。现任上海家化(集团)有限公司常务副总经理、本公司副董事长。
11．潘珠 金枫酒业总会计师
本科，中共党员(预)，高级会计师。历任上海市第一食品商店财务科会计，上海市第一食品股份有限公司兴欣购物中心财务部经理，上海市第一食品股份有限公司财务部经理助理、副经理。现任上海市第一食品股份有限公司财务部经理、金枫酒业总会计师。
12．许薇薇 上海医药财务副总监
硕士，IFA英国管理会计注册师、MF国际高级管理会计师、高级经营师。现任上海市医药股份有限公司财务副总监兼财务总部部长。曾任上海市医药股份有限公司财务总部部长兼财务室主任、上海医药工业销售有限公司财务部副部长。
13．杨晓红 武汉中百副总经理
本科学历，中共党员，会计师，高级经营师。曾任公司经理办公室主任、秘书处主任、董事会秘书、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理。
14．陆佩娟 新世界副总经理
大学学历，高级经济师。历任上海市黄浦区百货公司党支部副书记，业务科副科长、科长中联百货公司经理兼党支部书记；1995年起任上海新世界股份有限公司副总经理，分管经营业务至今；公司党委委员，五届、六届董事会董事。本公司七届董事会董事候选人。
15．吕淑芹 三元股份副总经理
经济管理研究生，高级工程师，国家注册质量工程师资格。历任北京市牛奶公司西郊乳品厂五分厂工艺员、一分厂副厂长，北京市牛奶公司生产设备部副主任，北京三元食品股份有限公司生产部、品控部及供应部主任，现任本公司副总经理。
16．胡庆华 重庆百货董事会秘书
研究生学历(重大工商管理学院MBA)，高级会计师。历任重庆百货大楼股份有限公司财会科科长助理、副科长、重百沙坪商场副经理兼分工会主席、重百临江商场经理兼党支部书记、重庆百货大楼股份有限公司总经理助理、重庆百货大楼股份有限公司总经理助理兼重百大商场代经理和党支部书记。现任重庆百货大楼股份有限公司董事会秘书。
17．谢丹 华联综超副总经理
博士学历，曾任北京华联综合超市股份有限公司信息总监。
18．吴莉萍 华天酒店副总经理
中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任长沙华天大酒店前厅部接待员、人力资源部培训主管、人事主管；常德华天大酒店人力资源部经理；长沙华天大酒店人力资源部经理I长沙华天大酒店人力资源总监。现任华天酒店副总经理。
19．周娟英 古越龙山董事会秘书
大学本科学历，中共党员，高级经济师，曾任宁波师范学校教师，历任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书、本公司三届董事会董事、董事会秘书。不持有本公司股票。
20．刘小虹 全聚德副总经理
研究生学历，高级经济师，现任全聚德副总经理。曾任北京市饮食集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理。北京新燕莎控股(集团)有限责任公司副总经理。
21．亢小燕 广百股份首席运营官
汉族，本科学历，经济师，中共党员。曾任广州百货大厦办公室副主任、广州市广百股份有限公司办公室副主任；新市分公司总经理助理；广州百货企业集团有限公司运营管理部副总监，广州市新大新公司总经理、党委副书记，广州市新大新有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任广州市广百股份有限公司副总经理、首席运营官。
22．戈亚芳 黑牡丹副总经理
江苏常州，大学学历，中共党员，高级经济师。1992年参加工作，曾任公司财务科科长助理、总经理助理。现任黑牡丹集团副总经理、董事会秘书。
23．郑列列 世纪星源总裁
博士，曾在海军东海舰队、美国威斯康星大学、香港获多利汤普孙公司工作，现在中国投资有限公司任董事，本司董事
副总裁，未持有公司股票。现任深圳世纪星源股份有限公司总裁。
24．朱美春 伟星股份董事
现任浙江伟星实业发展股份有限公司董事。大学专科、经济师。曾任临海市有机玻璃厂办公室副主任、企管科科长、浙江伟星集团有限公司总经理助理、伟星集团有限公司总裁助理，现任本公司董事。未持有公司股票。
25．曲慧霞 欧亚集团副董事长
2003 2007年长春欧亚集团股份有限公司副董事长、总经理。
26．陈虹 北京城乡常务副总经理
中共党员，大专学历，高级会计师，曾任北京市郊区旅游实业开发公司财务科长、副处长，现任北京城乡贸易中心股份有限公司常务副总经理、总会计师、财务部部长。
27．孙秋荣 大连友谊董事会秘书
研究生，高级经济师，2000年4月至今任大连友谊(集团)股份有限公司董事，2000年9月至今任大连友谊(集团)股份有限公司副总经理，2002年10月至今任大连友谊(集团)股份有限公司董事会秘书。
28．吴晓萍 酒鬼酒副总经理
大专文化，中共党员，部级白酒评委，国家白酒生产许可注册审核员，九届全国人大代表。1971年在泸州曲酒厂参加工作。1976年始历任尝评员、尝评组组长，泸州老窖酒厂生产科副科长、勾储科科长，泸州老窖股份有限公司勾储车间主任、酒体设计中心主任、副总工程师、产品技术质量总监等职，出任国家白酒高级技能考评员。现任本公司副总经理、总工程师。
29．涂丽娟 东方金钰副总经理
获会计师、高级经营师资格。历任鄂州市服装厂财务部副部长，鄂州恩康服饰有限公司财务部部长、副总经理、总经理，湖北多佳股份有限公司董事。现任多佳股份公司副总裁。
30．鲍慧慧 银泰股份董事会办公室主任
浙江大学金融本科，经济师。1997年7月起先后就职于公司下属宁波华联房地产开发有限公司、宁波银泰物业管理有限公司。2003年8月至2006年8月任公司办公室主任助理兼证券事务代表，2006年8月起至今任董事会办公室主任兼证券事务代表。
31．何美云 百大集团副总经理
硕士学位。长江EMBA在读，高级经济师职称。曾任杭州商业学校团委书记、公司证券部经理、投资发展部经理、第三届董事会秘书、第四届董事会秘书。现任杭州百大集团股份有限公司第五届董事会秘书、副总经理。
32．李青 新华部财务总监
硕士学历，曾任福建省五交化公司(闽华集团)财务部经理，福建中闽建设发展股份有限公司总经理助理、资金财务部经理，福建冠勇集团财务总监，新华都集团财务副总监，华福大酒店有限公司财务总监、副总经理。现任本公司财务总监(任期2007年3月至2010年3月)。
33．叶薇 红豆股份副总经理
大专学历，曾任公司生产部部长、总程师，现任红豆股份副总经理兼企管部经理。
34．谢雅芳 杭州解百副总经理
研究生，高级会计师，历任杭州市商业局财务处副处长，杭州解百集团股份有限公司副总经理，董事、副总经理兼财务负责人，董事、常务副总经理、总会计师等职，2002年5月至今任杭州解百集团股份有限公司董事、副总经理、总会计师。
35．杨武琴 兰州民百财务部经理
本科学历，中共党员。历任兰州民百大楼财务科副科长、兰州民百(集团)股份有限公司财务部副经理、厦门华辉百货财务部经理、泰安红楼百货商厦有限公司财务部经理，现任兰州民百(集团)股份有限公司财务部经理。
36．王筱娟 金飞达副总经理
大专学历。历任南通县服装厂工人、技术员，南通制衣厂技术科长，南通创作时装有限公司技术科长，南通金创服装集团有限公司副总经理，南通创作时装有限公司副总经理，江苏帝奥服装集团股份有限公司董事。现任江苏金飞达董事．副总经理、江苏帝奥服装集团股份有限公司董事、南通金飞盈服装有限公司总经理。其担任本公司董事的任期为2007年1月至2009年12月。
37．郭晋清 福成五丰副董事长
1989年至1990年在北京中国华润公司从事对外贸易业务工作；1991年至今在五丰行有限公司工作，先后担任业务员、综合部副经理、经理，现任五丰行有限公司董事、总经理、五丰贸易有限公司董事长、五丰行实业(深圳)有限公司董事等职务。
38．王琳 友好集团总经理助理
研究生，高级政工师，曾先后任新疆沙湾县人大、司法局干事、见习律师，乌鲁木齐市新市区政府妇联任干事；乌鲁木齐市妇联宣传部副部长；乌鲁木齐市大十字商业大厦挂职党委副书记、纪委书记；乌鲁木齐市百货集团任党委副书记兼监事会主席；友好集团天山百货大楼党委副书记、党委书记、友好集团党委委员；友好集团天山百货大楼店长、兼友好集团党委委员、营运部副部长、党总支副书记。现任友好集团总经理助理。
39．赵虹 津劝业副总经理
中共党员，硕士学位，高级会计师。1974年参加工作，曾任天津劝业场钟表部会计、财务部会计，天津劝业场(集团)股份有限公司财务部部长助理、副部长、部长、总经理助理，现任天津劝业场(集团)股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理兼财务部长。
40．杨学萍 南京中商董事会秘书
中共党员，本科，审计师、会计师。历任南京市商业局审计处副处长、南京中央集团有限责任公司财务总监、南京中央商场股份有限公司财务总监、第五届董事会董事、董事会秘书。
41．彭晓华 通产丽星董事会秘书
大学本科学历，美国北弗吉尼亚大学MBA。曾任公司市场部部长、办公室主任、总经理助理。自1999年起担任本公司总经理助理，现任深圳市通产丽星股份有限公司董事会秘书及总经理助理，兼任深圳丽彩监事、香港丽通董事。
42．陈辅珍 老白干酒财务负责人
汉族，大专文化，中共党员，会计师，原籍四川省纳溪县。历任老白干酒厂财务科会计、财务科副科长、财务科科长、老白干集团财务处处长。1999年12月至今任公司董事、财务负责人。
43．金丽冰 黄河啤酒副总裁
本科学历，经济师，曾任兰州针织厂团支部书记，兰州广场购物中心广告策划副总经理，兰州啤酒厂法律事务办公室主任，甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司企划部部长。现任兰州黄河企业股份有限公司副总裁。未持有公司股票。
44．王晓燕 新都酒店副董事长
大学学历，具有多年行政管理与企业管理经验，曾任北京赛特集团董事、副总裁，现任香港建辉投资有限公司董事、深圳新都酒店副董事长。
45．宋玉霞 山东航空副总经理
毕业于山东工业大学管理工程专业，高级经济师。历任山东航空公司市场部副部长、计财部副部长、总裁助理兼计财部部长、企划部部长，山东航空股份有限公司监事、董事、总经济师、青岛分公司总经理，现任山东航空股份有限公司副总经理。
46．张梅 金花企业财务总监
曾任职于陕西金花实业发展有限责任公司财务部，金花企业(集团)股份有限公司财务部。1999年至今任金花企业(集团)股份有限公司财务总监。
47．李艳 中国服装副总经理
中共党员，大学本科，中欧国际工商学院EMBA，高级经济师，历任纺织工业部经济研究中心信息处副处长，中国华源集团有限公司财务部副总经理。北京华源亚太科技有限责任公司副总经理兼总会计师，中国化纤总公司副总经理，中国服装股份有限公司副总经理。
48．张晴 汉商集团常务副总经理
中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师，高级会计师职称，享受市政府津贴。1980年3月至1990年3月，任汉阳百货商场主管会计、副科长、科长，1990年3月至1996年6月，任汉商集团董事、董事会秘书、总会计师、党委委员；1996年7月至2000年7月，任汉商集团董事、董事会秘书、副总经理、总会计师、党委委员，2000年7月至今，任汉商集团董事、董事会秘书、常务副总经理、总会计师、党委委员。先后荣获全国财贸系统劳模、全国先进会计工作者。
49．陈筱萍 金德发展副总经理
毕业于湖南师范大学汉语言文学专业，经济师，中共党员。1987年从江西地质科研所调入本公司，先后担任公司党办主任兼总办主任、常务副总经理、副总经理兼庆云商场总经理、代总经理等职，现任湖南金德发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
第一章 总则
第一条为进一步完善公司法人治理结构，健全和规范总裁在公司生产经营管理工作中的议事决策程序及职务行为，提高工作效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。
第二章总裁的任职资格与任免程序
第二条总裁任职资格应当具备下列条件：
1、具有丰富的经济理论知识、专业管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
2、具有调动员工积极性、组织建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
3、具备五年以上企业管理经验或经营工作经历，精通公司主要业务涉及行业，掌握国家有关政策、法律、法规；
4、遵纪守法、诚信勤勉、廉洁奉公、民主公正；
5、有较强的使命感和积极开拓的进取精神；
6、《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总裁。
第三条公司设总裁一名，实行董事会聘任制，由董事长提名，董事会聘任。
第四条总裁任期一般不少于三年，由董事会根据公司经营需要在聘任合同中规定，自董事会聘任之日起计算，可以连聘连任。聘任合同主要内容应包括权利、责任、待遇、解聘、辞职事由、违约责任及应明确的其他事项。
第五条解聘总裁必须经董事会决议批准，并由董事会向总裁本人提出解聘理由。
第六条总裁在任期内及离职后六个月内不得出售其持有的本公司股份。
第三章总裁的职权和责任
第七条总裁主持公司日常生产经营及管理工作，对董事会负责，遵守国家法律、法规和公司章程，执行董事会决议，确保公司日常经营管理活动规范、高效进行。
第八条总裁行使下列职权：
1、拟订公司重大投资项目及年度生产经营计划；
2、提议召开董事会临时会议；
3、拟订公司年度财务预算方案；在董事会授权额度内，决定公司贷款事项；审批公司日常经营管理中的各项财务支出款项；
4、拟订公司内部管理机构设置方案；
5、拟订公司的基本管理制度和基本规章；
6、提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、助理总裁、财务负责人等高级管理人员；
7、决定公司各职能部门负责人和分公司负责人的任免；
8、拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
9、经董事长授权，代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营、借款等在内的经济合同；
10、拟订公司税后利润分配和弥补亏损方案；
11、拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的方案；
12、公司章程或董事会授予的其他职权。
13、非董事总裁列席董事会会议。
第九条总裁应履行下列职责：
1、维护公司法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、公司和员工的利益关系；
2、严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见；不得变更董事会决议；
3、组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，制定行之有效的激励与约束机制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；
4、注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强公司市场应变及竞争能力；
5、组织推行全面质量管理体系，提高产品质量管理水平；
6、采取切实措施，推进本公司的技术进步和本公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力。
第十条 根据《公司章程》规定，公司经营管理层对金额不超过公司最近一期经审计净资产值10%（含10%）的对外投资、收购兼并、资产处置等资产经营项目有审批决策的权利。
上述对外投资、收购兼并、资产处置等资产经营事项是指投资拥有、收购兼并拥有以及出售企业所有者权益、实物资产或其他财产的行为。
公司经营管理层应通过由总裁负责召集和主持的总裁办公会议，对上述资产经营项目进行审批决策，通过后报董事会备案。
第十一条总裁报董事长同意后决定代表公司出任公司全资子公司、控股子公司及参股公司董事、监事人员。
直接及间接持有100%权益的子公司、控股子公司或所持股数及董事会人数等能起到实际控制作用的公司，其作出的对外投资、收购兼并、资产处置及对外担保等事项视同公司行为，其作出的对外投资、收购兼并、资产处置及对外担保等事项所涉金额作为公司投资决策依据，应先由公司经营管理层、董事会、股东大会依据公司章程、董事会议事规则及本细则规定的权限作出相应决议后，在上述企业代表公司出任董事的人员方可按照决议在该企业董事会或股东会上表决。
公司参股企业作出的对外投资、收购兼并、资产处置及对外担保等事项交易标的有关金额乘以参股比例后的金额作为公司投资决策的依据，应先由公司的公司经营管理层、董事会、股东大会依据公司章程、董事会议事规则及本细则规定的权限作出相应决议后，在上述企业代表公司出任董事的人员方可按照决议在该企业董事会或股东会上表决。
第十二条总裁按《公司法》、公司章程和有关法规的规定行使职权时，受国家法律保护，任何组织和个人不得干预、压制、刁难、威胁和打击报复。
第十三条总裁应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚实和勤勉尽责的义务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。
第四章 其他高级管理人员职权分工
第十四条根据《公司章程》规定，公司副总裁、助理总裁、财务负责人、董事会秘书为公司其他高级管理人员。公司副总裁、助理总裁、财务负责人由总裁提名，董事会聘任。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。
第十五条 副总裁及助理总裁、财务负责人协助总裁工作，直接对总裁负责，对总裁布置的工作应及时认真贯彻执行，并将工作进展情况及时向总裁汇报。副总裁及助理总裁、财务负责人具体分工由总裁按照市场销售、技术开发、项目开发、生产安全、质量保证、人事后勤、投资管理、财务成本管理及资本运作等职能安排。总裁外出期间及不能履行职权时，应指定一名副总裁代行其职权。
第五章总裁决策程序
第十六条总裁在授权范围内和职权范围内对重大事项决策的一般议事程序原则：
（1）坚持决策科学化、民主化、制度化的原则；
（2）确定待决策事项并下达相关工作部门；
（3）有关部门在编制预案中，应认真开展调查研究，听取各相关部门意见，一般应形成两个或以上的预案供讨论决策；
（4）召开总裁办公会议讨论决定；
（5）重大事项决定后，应根据事项的性质向董事长报告。
第十七条 人事管理工作程序：
总裁在向董事会提名公司副总裁、财务负责人人选时，应事先征求董事长的意见；总裁在任免部门正副职负责人时，应安排人事部门进行考核，经公司总裁办公会议讨论，由总裁决定任免。
第十八条 财务管理工作程序：
1、生产经营中，要认真贯彻公司财务管理制度，加强资金控制，强化财务管理；财务收支，应由使用部门提出报告，经财务负责人审批后报总裁批准；
2、日常的费用支出，执行严格的预算管理。预算内一般性费用参照执行公司财务有关的审批权限规定；
3、每月份结束后15日内向董事长报告相关财务数据。
第十九条重大合同管理程序
经济活动中的各种合同，由主办业务部门组织与客户洽谈合同，按公司制定的管理程序报总裁审批，总裁认为必要时向董事长报告。
第二十条固定资产管理程序
1、建固定资产应有专项报告，严格按公司的预算执行，报总裁批准；购建预算金额外固定资产由董事长审批。
2、不需用、不使用或使用到期报废的固定资产可以变卖处理，但必须预先办理审批手续，由主管部门初审同意后由公司总裁按规定审批。
第六章总裁办公会议
第二十一条总裁办公会议分为高层行政会议和总裁工作会议，原则上每月召开均不少于一次，由总裁根据工作情况进行安排，总裁办公室负责组织工作。高层行政会议为总裁经营管理工作的决策会议；总裁工作会议为总裁听取工作汇报、传达经营决策，布置工作任务的工作会议。
第二十二条总裁办公会议由总裁负责召集和主持，总裁因故不能履行召集和主持职责时，由其指定的其他人员负责召集和主持。
第二十三条高层行政会议参加人员为总裁、副总裁、助理总裁、财务负责人（总会计师），董事会秘书列席会议，总裁可以根据工作需要确定每次列席会议的其他人员；总裁工作会议参加人员为公司总裁根据工作需要确定的公司高级管理人员、各职能部门和全资或控股企业负责人，董事会秘书可列席会议，总裁可根据工作需要确定每次列席会议的其他人员。
第二十四条总裁对所议事项进行决策时，应充分听取与会人员的意见和建议，尤其是分管该项工作的参会人员意见，以集中集体智慧，提高决策的科学性和正确性，总裁有最终决策权。
第二十五条总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的制度时，应当事先听取工会和职代会的意见，并邀请公司工会或职工代表列席有关会议。
第二十六条主管总裁办公室工作的负责人负责会议记录和归档保存工作，需要形成会议纪要、决议等文件的，经总裁签发后应于会后一周内送达各位高管人员和有关职能部门（紧急情况除外）；对需要向董事会报批的事项，必须形成书面文件报董事会秘书处。
第二十七条总裁工作报告分为定期报告和临时报告。
（1）定期报告：总裁应于半年及一年结束后对半年度及年度工作进行总结，接受董事会及监事会的质询。
（2）临时报告：应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会报告工作。
第七章 考核与奖惩
第二十八条 公司人力资源管理部门负责总裁、副总裁、助理总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及公司员工薪酬制度及其绩效考核与奖励管理办法的拟定，由公司董事会或其授权的薪酬与考核委员会决定。由公司人力资源管理部门根据上述制度和办法进行考核。依据考核结果对副总裁、助理总裁、财务负责人等高级管理人员的奖励，由人力资源管理部门报总裁批准发放。
第二十九条 公司总裁、副总裁、助理总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及公司员工薪酬制度及其绩效考核与奖励管理办法应当建立薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。
第八章附则
G 万科A
女，42岁，1984年毕业于武汉大学，2000年获中欧工商管理学院工商管理硕士学位。
曾于中南工业大学、中国科技资料进出口公司、三菱商事会社深圳事务所工作；1994年加入万科；1995年至今，出任董事会秘书；2004年4月，出任公司董事；同年7月起，出任董事会办公室主任。
2兰 奇
G 招行
男，50岁，硕士。
1987年6月至1993年4月，任中国人民银行江西省分行金融管理处副处长、萍乡市分行副行长；1993年4月至2004年2月，先后担任招商银行研究部、人力资源部总经理；招银国际金融有限公司总经理、招商银行商人银行部总经理；招商银行办公室主任；2004年2月至今，出任招商银行董事会秘书兼董事会办公室主任。
3沈 思
浦发银行
男，53岁，硕士，高级经济师。
历任中国人民银行浙江省分行副处长、处长，中国人民银行总行调统司副司长，上海浦东发展银行杭州分行副行长。现任上海浦东发展银行董事会秘书、董事会办公室主任、发展研究部总经理。
4于玉群
中集集团
男，41岁，北京大学经济管理硕士。
曾于国家物价局工作；1992年加入中集集团，先后担任金融事务部副经理、经理，负责股证事务及筹资管理工作；2004年3月起，出任董事会秘书。
5陈 革
中国石化
男，43岁，工商管理硕士，高级经济师。
1983年7月至2000年2月，就职于北京燕山石化；2000年2月至2001年12月，任中国石化董事会秘书局副主任；2001年12月起，任中国石化董事会秘书局主任；2003年4月起，任中国石化董事会秘书。
6冯健雄
G 中兴
男，32岁，毕业于天津财经学院国际金融专业。
1996年加入中兴通讯，自2000年起，出任董事会秘书并担任公司投资部部长，现任证券及投资者关系中心主任。
7毛晓峰
G 民生
男，34岁，湖南大学管理学博士，美国哈佛大学肯尼迪学院公共行政管理学硕士。
1992年6月至1993年12月，任中华全国学生联合会执行主席；1994年3月至1995年1月，任湖南省芷江侗族自治县县长助理；1995年2月至1996年2月，任湖南省芷江侗族自治县党委副书记；1996年3月至2002年3月，先后任委员会(团中央)办公厅综合处处长、团中央实业发展中心主任助理；2002年3月至2004年3月，任中国民生银行总行行长办公室副主任(主持工作)。现任中国民生银行董事会秘书、公司秘书。
8劳建华
中国联通
男，57岁，工商管理硕士，高级会计师。
1991年8月，任上海市邮电管理局副总会计师兼财务处处长；1992年11月，任上海国脉通信股份有限公司(现联通国脉通信股份有限公司)副董事长；2000年7月，任原中国电信上海市电信公司副总会计师兼执行总监；2002年7月至今，任中国联通董事会秘书、投资者关系部总经理。
9侯郁波
方正科技
男，36岁，北京大学EMBA。
1993年进入上海延中实业股份有限公司(“方正科技”前身)，历任延中实业董事会秘书、机要秘书、企业发展部副主任、董事会授权代表、“方正科技”董事会秘书、副总裁等职务；现任“方正科技”副总裁兼董事会秘书。
10张锦根
G 上汽
男，59岁，硕士、高级经济师。
1969年6月至1990年12月，就职于上海柴油机厂；1991年1月，担任上海内燃机厂党委副书记；1992年6月至1997年8月，历任上海拖拉机内燃机公司制造部党委书记、经理，上海拖拉机内燃机公司总经理办公室主任，万众工贸公司总经理；1997年9月至今，历任上海汽车股份有限公司证券部经理、董事会秘书、总经理办公室主任、党委办公室主任。
11陆卫国
G 上港
男，50岁，学士，会计师。
2000年至2001年2月，担任上海港集装箱股份有限公司财务计划部经理；2001年2月至今，出任上海港集装箱股份有限公司董事会秘书、董事会秘书办公室主任。
12王文权
一汽轿车
男，37岁，学士，经济师。
历任一汽铸模厂企管办科长、一汽股改办财务组科长、一汽轿车股份有限公司证券部业务主任、一汽轿车股份有限公司计划财务部成本科科长等职；2000年10月起，任董事会秘书。
13樊宁屏
贵州茅台
女，32岁，学士。
1996年7月至1999年11月，担任贵州茅台酒厂厂办秘书、秘书科副科长；1999年11月至今，出任贵州茅台酒股份有限公司董事会秘书。
14肖德中
G 华侨城
男，51岁。
1990年1月至1994年1月，任湖南省统计局副处长；1994年1月至1996年5月，任中国光大工业管理公司总经济师；1996年5月至1997年7月，任华侨城经济发展总公司企划部总经理助理；1997年8至2003年10月，任深圳华侨城控股股份有限公司董事会秘书；2003年10月至2006年1月，任深圳华侨城控股股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
15李 刚
G 华泰
男，38岁，学士，会计师。
1988年参加工作，历任东营市造纸厂财务科科长、财务部部长、华泰股份董事、董事会秘书、财务总监；现任“G华泰”董事、副总经理、董事会秘书。
16陈 宇
G 招商局
男，35岁，MBA。
2001年至今，任招商地产董事会秘书。女，35岁，中国人民大学财政金融系学士、荷兰马斯特里赫特管理学院硕士。
1993年参加工作，自2000年起先后担任宝山钢铁股份有限公司财会处副处长、处长，成本管理处处长等职务。现任宝山钢铁股份有限公司财务总监、董事会秘书。
17陈 缨
G 宝钢
男，38岁，硕士，经济师。
1989年至1994年，就职于江西丰城旷务局；1997年起，在江西省高等级公路管理局、江西赣粤高速公路股份有限公司从事企业改制、资产重组、公司设立和股票发行与上市等筹备工作；现任“赣粤高速”董事会秘书。
18熊长水
赣粤高速
男，38岁，硕士，经济师。
1989年至1994年，就职于江西丰城矿务局；1997年起，在江西省高等级公路管理局、
江西赣粤高速公路股份有限公司从事企业改制、资产重组、公司设立和股票发行与上市等筹备工作；现在“赣粤高速”董事会秘书。
19郭国强
金地集团
男，43岁，金融学博士。
曾任中国化工建设深圳公司进出口三部经理、党总支委员，荣深国际贸易有限公司董事总经理，海通证券投资银行(深圳)总部融资四部副总经理；现任金地(集团)股份有限公司董事、董事会秘书兼企业发展部总经理。
20徐林
南钢股份
男，42岁，学士，澳门科技大学在读工商管理硕士，经济师。
1985年7月 至2000年3月，历任南京钢铁厂办公室秘书科秘书、南京钢铁集团有限公司办公室秘书科科长、办公室主任助理、办公室副主任；2000年3月至今，任南京钢铁股份有限公司董秘。
21李晓晴
G 粤电力
女，35岁，硕士，高级经济师。
曾任广东电力发展股份有限公司总经理工作部负责人；2003年5月至今，担任“粤电力”董事会秘书兼董事会事务部经理。
22林奕辉
佛山照明
男，52岁，硕士，政工师。
1986年10月至2000年10月，任佛山国际信托投资公司副总经理；2000年10月至今，任佛山电器照明股份有限公司董事会秘书。
23黄艾农
男，59岁，大专，高级会计师。
历任云南白药厂工人、会计、财务科副科长、科长、副总会计师；“云南白药”改制后历任董事、总会计师(后改为财务总监)、董事会秘书。
24明章春
男，48岁，大专，会计师。
历任安徽宁国水泥厂主办会计、安徽海螺建材股份有限公司财务部副部长、财务总监等职；1998年起，任“海螺型材”财务处长兼财务总监；现任公司董事会秘书、财务总监，同时担任控股子公司英德海螺型材有限公司、上海海螺化工有限公司董事、财务总监，宁波海螺塑料型材有限公司、唐山海螺型材有限公司、上海海螺型材有限公司财务总监。
25吉广林
G 新钢钒
男，41岁，文学硕士，主任记者、高级经济师、高级政工师。
1990年2月至1995年12月，任《攀钢日报》社记者；1995年12月至2002年6月，任攀钢集团办公室秘收处调研科长；2002年6月至今，任“新钢钒”董事会秘书。
26秦桂玲
鲁泰A
女，40岁。
1993年参与鲁泰公司股份制改制工作；1997年组织并负责公司B股发行及上市；1998年起担任董事会秘书至今，现任鲁泰公司董事、董事会秘书、总经理财经助理。
27魏琼
G 华靖
女，47岁，大学学历，高级工程师。
1995年-1998年，任国家开发投资公司国投电力公司项目管理部经理；1998年5月至2002年9月，历任公司计划财务部、企业策划部经理；2002年9月至今，任国投华靖电力控股股份有限公司董事会秘书。
28崔云江
长安汽车
男，42岁，硕士，高级会计师。
历任长安机器厂财务处副处长、长安铃木公司财务课课长、证券处处长，现任“长安汽车”董事、副总经理、财务部部长、董事会秘书。
29张黎云
G 食品
女，34岁，上海大学会计信息管理专业学士，经济师。
1997―2000年，任上海第一食品团委书记；2000-2002年，任董事会证券事务代表；2002年至今，任董事会秘书，同时领导董事会办公室和总经理办公室工作。
30祁勇耀
双汇发展
男，35岁。1994年毕业于西安交大，同年进人双汇集团。
历任双汇集团企业管理办公室副主任、股改办主任、河南双汇投资发展股份有限公司总经理助理、证券部主任和证券事务代表；现任“双汇发展”董事兼董秘。
31陈小华
G 农产品
男，40岁，北京农业大学，硕士，经济师。
1994-1996年，深圳市农产品股份有限公司总经理办公室秘书科科长；1996年6月至今，“农产品”董事会秘书，第三、四届董事会董事；2004年6月至今，任“农产品”副总经理。
32吕凡
G 火箭
男，34岁，硕士，工程师。
历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所计划财务处处长、经营处处长、所长助理；现任长征火箭技术股份有限公司董事会秘书。
33刘雄佳
深深宝A
男，34岁，硕士。
1995年5月至2001年5月，任深圳市农产品股份有限公司董事会办公室主任助理；2001年5月至今，任深圳市深宝实业股份有限公司董事会秘书。
34冯东兴
G 福星
男，39岁，学士，会计师。
1990年5月至1999年11月，在湖北汉川钢丝绳股份有限公司任财务部长、证券部长、董事会秘书、总经理助理；1999年11月至今，湖北福星科技股份有限公司总经理助理、董事会秘书兼武汉市福星惠誉房地产有限公司副总经理。
35王祖光
桂工A
男，52岁，大专，经济师。
1986年起，历任原柳州工程机械厂经济核算办公室助理经济师、企业管理处副处长；1992-1993年，为原柳工厂股改工作机构主要成员；1993-1995年，任公司证券部主任、证券事务代表；1996年至今，任董事会秘书。
36刘翔宇
燕京啤酒
男，35岁，大学学历，经济师。
历任“燕京啤酒”证券部副主任、主任；现任公司董事会秘书兼证券部部长。
37高军
G 紫江
男，35岁，复旦大学学士、中欧国际工商学院MBA，高级经济师。
历任东方集团财务公司证券部经理、东方集团股份有限公司股票办副主任、东方集团董事局秘书处副处长；现任紫江企业董事会秘书兼副总经理。
38董丹青
G 网新
女，35岁，浙江大学工商管理硕士。
历任浙江物资开发总公司国际贸易部经理、浙江省物产集团团工委副书记、浙江恒泰化轻有限公司总经理助理；2001年起担任浙大网董事会秘书，现兼任公司总裁助理、行政及人力资源总监。
39傅振邦
G 长电
男，31岁，工商管理硕士。高级工程师。
历任中国三峡总公司工程建设部助理工程师、办公室秘书、工程建设部厂坝项目部工程师、中国三峡总公司改制办方案组负责人、长江电力资本运营部经理；2003年12月至今，任公司董事会秘书。
40畅晓东
铁龙物流
男，38岁，1990年毕业于西安电子科技大学工业管理工程专业。
1994年，任大连长白山制药有限公司管理主办；1996年3月，任大连铁龙实业股份有限公司办公室副主任；1998年6月起，任铁龙公司证券部部长；2000年2月至今，任董秘兼证券事务部经理。
41谢新宇
皖通高速
男，38岁，工学学士，高级工程师。
1996年起，任公司董事会秘书；1998年，任公司副总经理，公司第二届董事会成员；现任公司副总经理、董事会秘书。
42杨鹏慧
七匹狼
男，31岁，硕士。
历任厦门国际航空港集团有限公司法务专员、“七匹狼”投资证券部经理、证券事务代表；现任“七匹狼”董事会秘书。
43韩法强
G 风神
男，40岁，河南大学硕士。
1984年7月始，历任河南轮胎厂职工子弟学校团总支书记、校长兼党支部书记；2001年7月，任河南轮胎股份有限公司(今风神轮胎)总经理办公室主任，同年10月当选公司第二届董事会秘书；2004年10月至今，任第三届董事会秘书(副总经理级)。
44杨奕敏
G 锡业
女，40岁，云南大学研究生课程进修班结业，高级会计师、注册会计师。
现任云南锡业股份有限公司常务副总经理、董事会秘书。
45田建国
G 顺鑫
男，45岁，学士，政工师。
曾任北京市顺义区粮食局办公室主任；现任北京顺鑫农业股份有限公司董事会秘书、副总经理。
46徐俊扬
G 金陵药
男，44岁，工程技术学院硕士，高级经济师。
1984年，任海军某部助理工程师；1990年任某部参谋、助理员；1994年，任后勤部生产管理部企业管理处助理员；1995年，组织并参与南京金陵制药集团组建工作，兼任集团监事；1997年，组织并参与金陵药业上市工作；1998年至今，任公司董秘。
47叶继德
苏泊尔
男，30岁，淅江工业大学学士。
1998年至今，历任苏泊尔公司设备科长、办公室主任、总裁助理；现任董事会秘书兼总裁助理、证券部经理。
48张尚辉
海南航空
男，35岁，工商管理硕士。
历任海南航空股份有限公司合作发展部总经理助理、办公室副主任，海口美兰机场有限公司执行总裁助理，海航集团有限公司证券业务部常务副总经理、总经理；现任海南航空股份有限公司董事会秘书。
49刘恩孝
男，56岁，大专，高级政工师。
1986年2月起，历任太原煤炭气化总公司党委宣传部副部长、煤气化报社社长、煤气化电视台台长、新闻中心主任、总公司运销处副处长、运销公司副经理兼驻京办事处主任、北京金源通经济发展中心经理、晋阳选煤厂党委书记等职；1998年5月，任太原煤炭气化(集团)有限责任公司总经理助理兼政策研究室主任；现任太原煤气化股份有限公司董事、董事会秘书。同时，兼任北京金奥维科技有限公司总经理职务。
50王磊
航天电器
文章以宁波工业投资集团有限公司（以下简称宁波工投）为例，论述了以外部董事制度为核心的宁波市属国有企业董事会的改革探索，它将有助于实现国企决策权与执行权分离，实现董事会集体、科学、高效决策，确保国企董事会更好地代表出资人利益，正确处理各方面关系，进一步提高国有企业决策和防范风险水平。
关键词：
国有企业；董事会；外部董事；改革
一、引言
为适应社会主义市场经济体制和国有资产管理体制改革的需求，国有企业必须建立规范的公司治理结构，强化董事会建设，建立健全外部董事制度。2015年11月3日，宁波市国资委举行宁波工业投资集团公司外部董事聘任仪式，向宁波电子信息集团董事长李凌、宁波东方集团董事长夏崇耀等两位企业家颁发聘书。这是宁波市属国企法人治理结构改革开启的破冰之旅，标志着宁波市属国企以“内部董事与外部董事相结合”为核心的规范董事会试点改革实质性启动，也标志着宁波工投新的董事会运作机制正式运行，向健全现代企业制度、完善法人治理结构又迈出扎实一步。
二、宁波市属国企董事会改革试点工作的背景
上世纪90年代起，我国国有企业开始按现代企业制度要求进行改制，引入以董事会为核心的公司法人治理结构。本世纪初，上市公司普遍设立了独立董事，独立董事实际上是外部董事的一种，强调其独立于股东的特性。而央企（包括地方国企）都是国有独资，国资委代表国务院履行出资人职责。既然只有一个股东，就没有必要强调其独立性，所以在国企董事会改革中被称为外部董事。外部董事是与内部董事相对应的一种称谓，通常是指仅在公司担任董事和董事会专门委员会成员，不担任其他职务，且与公司不存在直接与间接商业利益的关系，不妨碍其公正履行职务的董事会成员。外部董事由于多具有丰富的经营管理经验，且不在执行层兼职，有助于决策权与执行权的分权制衡，有助于提升董事会决策的客观公正与科学高效。2004年6月，时任国务院国资委主任李荣融宣布选定7家央企进行首批董事会试点建设工作，并下发《关于国有独资公司董事会建设的指导意见》。这是央企层面首次试点推行以外部董事为核心的董事会改革。截至2015年末，国务院国资委所属央企纳入董事会试点企业户数已近百家。近几年，山东、江苏、上海、天津等省市国资委也陆续开展董事会试点工作。地方国资系统全面推广独立董事制度势在必行。2015年，宁波市国资委把“完善现代企业制度、提升国企管控水平”列入宁波国资系统年度6项重点任务之一，并将宁波工投作为规范董事会建设的首家试点单位。宁波市委组织部、市国资委相继颁发《规范宁波市属国资公司董事会建设意见》、《宁波工投开展规范董事会建设试点工作方案》、《关于授予宁波工投董事会有关权限的通知》等文件，确定在宁波工投试点实行委派外部董事制度，推进决策层与执行层分离，形成各司其职、运转高效、有效制衡的公司治理结构，并总结经验，稳步在市属国企系统推开。
三、宁波工投试点外部董事制度的目的与成效
宁波工投组建于2002年末，是在当时宁波市属七大工业国企系统全面完成两项制度改革的背景下成立的。作为按照现代企业制度规范组建的国有独资集团公司，宁波工投成立之初就按照《公司法》要求，分设了董事会、监事会、经营层，在治理层面实现了公司决策权、监督权与执行权的分离；在重大事项的日常议事流程上，设置了由党委会会议、董事会会议、总经理办公会议等组成的分类、分级审议制度。但由于种种原因，作为市属国有独资公司，当时由市委组织部、市国资委任命、委派、提名的党委委员、董监事、经营层组成成员高度重合，不同类别的决策会议，出席人员几乎一致。出于这种原因，宁波工投在较长时期内以“高层办公会议”的形式履行公司日常行政性事务的决策职责，董事会每年只召开一次年度定期会议，其他董事会权限范围内的事项一般都在报经高层办公会议审议通过后采用临时董事会形式出具书面决议。这样做的好处是决策效率较高，但也在事实上造成了国企的“内部人控制”，容易造成决策权限分界不清、总经理办公会议流于形式等弊端，与《公司法》要求相悖。事实上，这种现象在其他国资公司也不同程度地存在。宁波工投规范董事会建设试点工作的关键性制度安排是建立外部董事制度，这样做可以避免董事与经理人员的高度重合，消除了“内部人控制”弊端。受聘的两位外部董事都是知名企业家，经验丰富、见识卓越，他们加入宁波工投董事会，必将为宁波工投发展注入新的活力，带来新的理念和思路。宁波工投董事会改革的主要内容：一是完成顶层制度设计。对公司章程进行修订完善，新增董事会引入外部董事等条款，并报经市国资委审核通过；根据《公司法》、《公司章程》、《宁波市属国有企业“三重一大”决策制度实施办法》、《宁波市国资委监管事项清单》精神，修订《公司董事会议事规则》、《公司总经理工作细则》，明确规定董事会会议、总经办会议的议事流程、决议方式、议题督办、董事会沟通协调机制；编制宁波工投董事会授权体系表，以清单形式确定公司董事会、董事长、总经理办公会议权限，形成权责明确、边界清晰、规范高效、沟通顺畅的决策流程。以此为基础，对其他各项制度进行修订，调整完善相关业务流程，以适合新的管理体制，为董事会规范运作打好基础。二是形成规范的董事会架构。宁波电子信息集团董事长李凌、宁波东方集团董事长夏崇耀出任宁波工投外部董事，宁波工投新一届董事会架构正式形成。董事会共有5名成员，其中，外部董事2名，内部董事3名（分别是董事长、总经理及职工董事）。同时，设董事会秘书，对董事会负责，负责做好董事之间，以及董事会与出资人、公司党委、监事会、经营层之间的沟通协调等工作。成立董事会办公室，为董事会、监事会等会议做好会务保障、信息联络、资料归档，处理董事会日常事务，为董事履职提供便利服务等。三是充分发挥董事会、经营层、监事会职责。实施董事会改革后，宁波工投董事会、经营层、监事会按照“决策、执行和监督”相分离原则，认真履职，形成各负其责、边界清晰、协调运转、有效制衡的治理机制。截至2016年3月末，董事会召开定期会议2次，临时会议2次，共审议各类议题15项（包括人事聘任2项、制度修订2项、重大投融资5项，对外担保3项、重大资产处置3项），听取专题汇报1项，上报市国资委审核议题7项；总经理办公会议承担着贯彻落实董事会各项决策部署、充分发挥董事会改革试点成效的重要任务，已召开总经理办公会议6次，审议各类议题42项。总经理办公会议还专门建立学习制度，每次安排不同主题的简短业务学习和重要会议、法规与文件的贯彻传达；充分发挥监事会重要作用，监事会成员列席董事会及总经理办公会议，对各项议题履行监督权和质询权。除履行日常职责外，监事会还实施2项专项调查，发出专题检查报告2份，向董事会及经营层发出提醒函1份，董事会及经营层接函后高度重视并采取了积极措施。
四、宁波工投董事会改革的经验与意义
不管是央企还是地方国企，都在经济社会发展中发挥着创新发展、综合保障、战略支撑的重要作用。在新一轮的国企改革中，这种作用必将得到进一步增强。董事会作为一个国企的决策中心、战略中心和推动主体，其运行机制健全与否直接决定公司业绩的好坏与未来的成长性。宁波工投作为宁波市属国企首家试点董事会改革的企业，新机制运行时间尚短，但已逐步发挥出预期的示范作用。当然，任何改革都是一种探索，需要在实践中不断摸索，总结经验，发挥优势，查补短板，激发改革的最大效应。宁波工投董事会改革的主要经验：一是领导重视，上下合力。宁波市委组织部、宁波市国资委高度重视宁波市属国企董事会改革工作，根据国企定位与产业特点，选定宁波工投作为首家试点单位，并颁发一系列文件进行专项部署。特别是市国资委给予了大力支持与帮助，从方案筹备、制度配套、改革进展各方面进行全程配合指导。宁波工投抓住契机，把董事会改革与“十三五”发展规划结合起来，迅速推进各项前期工作，并对制度体系进行全面梳理，使公司的发展理念与议事流程与新机制相匹配。二是合理选定外部董事人选。宁波工投从行业布局与未来发展战略出发，从知识面、专业性、市场性等方面考虑，进行充分调查和内部讨论，向市国资委推荐合适的外部董事人选。市国资委经充分酝酿，最终聘任的两位外部董事都是非常优秀的企业家，既具有丰厚的企业管理经验，又热心参与国企管理，专业知识与经验融合互补，符合宁波工投发展需求。这样做有助于避免“花瓶”董事的产生。三是强化日常信息沟通与会前充分酝酿。不管是董事会议题还是总经理办公会议议题，会前都充分征求公司党委、监事会意见，提高决策科学性与透明度。为确保每个董事都能充分发挥作用，独立行使表决权，宁波工投在董事会议事规则中明确规定，董事会定期会议须在15天前、临时会议须在3天前把议题内容送交每位董事。为进一步保证外部董事知情权，对于重大审议事项，还由公司分管领导或董事会秘书专程向外部董事汇报情况，提前听取意见与建议。四是逐步探索建立董、监事评价激励体系。董事、监事的能力、素质、敬业精神如何，对提升董事会、监事会运作效率，进而对公司价值有着极其重要的影响。随着国企治理体系的完善，这些评价系统也必将不断发展和完善。目前，市国资委正在细化完善对选聘外部董事的评价激励方案，为在全市国资系统进一步推进外部董事制度创造条件。总之，宁波工投董事会改革尚处于起步阶段，需要总结完善的地方还很多，但它已为宁波其他国企提供了创新样本。宁波市属国有企业董事会改革将在试点基础上，总结经验，按照“成熟一家，推进一家”原则，逐步在市属独资公司中推广。宁波市国资委将建立“外部董事人才库”，面向社会招聘优秀的经营管理人才，逐步扩大外部董事试点范围，向市属国有企业委派决策能力强、懂经营、会管理的外部董事，充实董事会人员队伍，努力提高董事会决策和防范风险水平，提高监督和管理能力，确保国企“基业长青”。
参考文献：
[1]仲继银著.董事会与公司治理[M].中国发展出版社，2014
[2]李锦著.国企改革顶层设计解析[M].中国言实出版社，2015
董事长秘书岗位职责
负责领导办公室的日常事务安排及董事长行程安排;
负责领导办公室的文书撰写、文件收发、文档管理工作，并每天备份工作文件;
负责协调董事长办公室与总经理办公室的各项工作、沟通和联系;
负责跟进、督办、汇报董办/总办下达的各项工作任务;
及时准确地传达、执行领导的工作要求及指示，落实交办的工作;
负责收集、统计、汇总董事长/总经理办公室所需的各类信息、报表、资料;
负责董事长/总经理办公室的对外联络、来电记录、来访接待应酬及礼仪服务工作，保持电话24小时待机传达服务，随时电话顺畅;
负责组织董办/总办会议及相关会议，做好会前准备签到、会上记录、纪要成文于第二天早上递交送董办、会后落实、督促执行、结果汇报等工作;
随领导上下班工作，不得随意请假或提前下班，与领导确认当天工作完成后，领导下班后才能离开。遇到领导外出或忙时，代领导陪客户品茶、用餐、喝酒，节假日也不例外;
负责董事长/总经理办公室、会议室每天的办公环境整理工作，保持干净整洁;
每日按岗位说明书格式要求提交工作日志至领导邮箱; 完成领导交办的其它工作; 服从公司的工作安排，包含但不限于工作内容的调整、岗位的调动等，负责跟进的每一件事情的进展情况及结果都必须在第一时间汇报给上级领导，延误及懈怠应该受到惩罚;
遇紧急事情可采取电话、面对面等方式及时汇报领导进展情况; 按时参加总经办下班后的工作总结例会或公司管理例会，接受领导下达的新任务;
接受公司对所在岗位的绩效考核监督和检查，认真做好本职工作; 不在上班时间产生与工作无关的上网行为，否则愿意接受处罚; 拥护和执行公司的各项制度决定和规章、规定。
董事长秘书考核
一、被考核岗位
董事长秘书
二、考核小组成员
董事长、集团办公室主任
三、考核程序
集团办公室主任打分董事长打分人力资源汇总备案造工资
四、薪酬考核办法
(一)薪酬构成内容。
1、固定工资：基本工资的60%。
2、考核工资：基本工资的40%。
(二)计算公式
(1)月度薪酬=固定工资+考核工资—缺勤工资
(三)考核时间
每月3日前集团办公室主任打分完毕上报给董事长，7号前董事长打分完毕转给人力资源部，由人力资源部编制工资。
(四)综合评分直接与浮动比例挂钩方式
综合评分对应浮动比例参考(以计算公式为准)
计算举例：
如综合得分80分
月度薪酬=固定工资(基本工资60%)+考核后工资(考核工资×90%)
董事长秘书工作总结
201X年6月7日是我来到中海集团上班的第一天，也是我人生的重要开始。经过半年多来的不断学习，以及同事、领导的帮助，我已完全融入到了中海集团这个大家庭中，个人的工作技能也有了明显的提高，虽然工作中还存在这样那样的不足之处，但这半年付出了不少，也收获了很多，我自己感到成长了，也逐渐成熟了。现在就这段时间的工作情况做个总结： 一年来，我主要完成了一下工作
1、文书工作严要求
1)公文轮阅归档及时。文件的流转、阅办严格按照公司规章制度流程要求，保证各类文件拟办、传阅的时效性，并及时将上级文件精神传达至各基层机构，确保政令畅通。
2)下发公文无差错。做好分公司的发文工作，负责文件的套打、修改、附件扫描、红文的分发、寄送，电子邮件的发送，同时协助各部门发文的核稿。负责办公室发文的拟稿，以及各类活动会议通知的拟写。
2、秘书工作。
秘书岗位是一个讲责任心的岗位。各个部门的很多请示、工作报告都是经由我手交给董事长室的，而且有些还需要保密，这就需要我在工作中仔细、耐心。一年来，对于各部门、各机构报送董事长室的各类文件都及时递交，对董事长室交办的各类工作都及时办妥，做到董事长室负责，对相关部门负责。因为这个岗位的特殊性，有时碰到临时性的任务，需加班加点，我都毫无怨言，认真完成工作。
3、行政办公室工作
